julio 12, 2026 2:13 am
Seis efectos del coronavirus… Los grupos criminales de toda América Latina se han visto obligados a hacer ajustes debido a la pandemia del coronavirus y
Colombia rechazó acusación de Maduro. El gobierno de Iván Duque rechazó y tildó de infundada la denuncia del régimen venezolano sobre la incursión de mercenarios procedentes de
Efectivos llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos en Diamante. Durante los procedimientos incautaron drogas fraccionadas para la venta y detuvieron a cuatro personas. Antilavadodedinero / elonce.com
En un esfuerzo conjunto inédito, las entidades de control del país trabajan articuladas para investigar y sancionar a los mandatarios que están desviando recursos públicos
En Bolivia hubo fraude electoral, afirmó un nuevo estudio que confirma las conclusiones de la OEA sobre los comicios del año pasado, y desestima los
Un juez ha dado la aprobación preliminar para un acuerdo de USD 25 millones en una demanda de Tezos. Antilavadodedinero / Cointelegraph.com Un juez californiano ha
EE.UU. y Costa Rica incautaron 771 kg de cocaína, en varios compartimentos falsos, donde descubrieron la droga, por lo cual trasladaron a cuatro contrabandistas a
Monedas y bolsas caen por aversión al riesgo y cortan racha alcista poniendo término a una racha de tres días de alzas consecutivas, debido a
Bank Hapoalim pagará más de $ 30 millones por su papel en la conspiración de lavado de dinero de la FIFA. Bank Hapoalim BM y
Centro de tratamiento del cáncer en Florida, admite delitos antimonopolio y acuerda pagar una multa penal de $ 100 millones. Antilavadodedinero / Justice.gov Florida Cancer
El cambio político en Malasia paraliza el mayor escándalo de corrupción que llegó hasta Hollywood y en el que se desfalcaron 4.500 millones de dólares
Sigue vigente la petición de extradición de Hugo Carvajal a EE.UU según lo dijo Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Antilavadodedinero / Voanoticias Abrams afirmó
Colombia ofrece el camino para que combatientes de bandas criminales se sometan individualmente a la justicia a cambio de beneficios como reducción de penas y
Antilavadodedinero / Elespectador Piden reabrir investigación al expresidente Ernesto Samper quién fue citado por el crimen del político conservador colombiano Álvaro Gómez Hurtado. La citación
La Comisión Europea no actuará “por ahora” contra el estado de emergencia decretado por Viktor Orbán en Hungría. Bruselas abre expediente a Polonia. Antilavadodedinero /
Covid-19 crea riesgos de corrupción alrededor del mundo y los gobiernos están sacrificando la transparencia y las políticas establecidas por la rapidez mientras trabajan para
Incautado en Alicante, por agentes de la Guardia Civil y Agencia Tributaria en Alicante -y en pleno Estado de Alarma por la crisis del COVID-19-
Niegan excarcelación adelantada al narcotraficante colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, ex líder del cártel de Cali, que cumple sentencia en una prisión de Estados Unidos, como
Las autoridades disponen de 60 días para buscar pruebas contra el presidente tras las acusaciones de su exministro de Justicia, Sergio Moro. Antilavadodedinero / Elpais.com
Multado con $43 millones un laboratorio de pruebas en EE.UU., por fraude en pruebas médicas, según lo determinó un tribunal de Carolina del Norte acusándolo