julio 12, 2026 4:30 am
Una mujer de Georgia que operaba una red de telemedicina a través de dos compañías ha sido acusada por su presunta participación en un esquema
Las acciones estadounidenses se recuperaron, después de una venta masiva de dos días a medida que los precios del petróleo se estabilizaban. Antilavadodedinero / The
Dos viceministros de salud en Guatemala fueron despedidos esta semana en medio de revelaciones de una supuesta red de corrupción dentro del ministerio. Antilavaadodedinero /
El gobierno italiano ha nominado nuevamente a Claudio Descalzi como Director Ejecutivo de Eni, la compañía multinacional más grande de Italia y el mayor productor
Anteriormente, las autoridades estadounidenses criticaron a China por supuestamente encubrir los números reales de la pandemia y a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Los gobiernos deberían pensar de manera más inteligente al supervisar las leyes de cumplimiento contra el lavado de dinero. «Los gobiernos deben aprovechar los beneficios
Manuel Laboy, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) anunció que el proceso bancario que comenzó en febrero pasado para la recuperación de
Departamento de Justicia anunció hoy desde el 20 de abril, el Fondo Madoff Victim (MVF) comenzó su quinta distribución de aproximadamente $ 378.5 millones en
El líder del Likud continuará como primer ministro hasta dentro de 18 meses, cuando le relevará en el cargo el dirigente centrista. Ambos aceptan la
El banco central de China ha introducido una moneda digital local en cuatro ciudades como parte de un programa piloto, marcando un hito en el
El jefe del poder judicial, de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, dijo que el gobierno debe rectificar las estructuras que conducen a la corrupción. Antilavadodedinero /
Un tribunal británico otorgó $ 11 millones (£ 8,6 millones) en daños a un ex socio de la firma de contabilidad Ernst & Young después de que expusieron
La llegada de COVID-19 a México ha evidenciado la escasez y las necesidades del sistema de salud. Cada año, el gobierno asigna miles de millones de
Hace 20 años el narco mexicano Osiel Cárdenas Guillén, uno de los jefes del cártel del Golfo en ese país, recibió un regalo particular: una
Dos jueces con registros impecables a nivel mundial que se han sentado en comisiones que cambian el juego llaman aquí a una Corte Internacional Anticorrupción
Corea del Sur ha mejorado significativamente su marco legal para combatir el lavado de dinero, pero necesita intensificar los esfuerzos para evitar que los funcionarios
Una serie de filas han estallado en Barcelona últimamente; incluyendo un vínculo reportado entre la junta y una compañía de redes sociales a la que se le
El ex vicepresidente de la FIFA Jack Warner fue acusado por fiscales estadounidenses de recibir sobornos por valor de 5 millones de dólares, según la
El tribunal oral federal (TOF) 4 rechazó conceder el beneficio de la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez, quien lo había solicitado tras alegar que
La secretaria de Energía, Rocío Nalhe, señaló que de no haber intervenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en favor de México, no se