julio 12, 2026 6:58 am
Miembros del clan Mareco. Cuatro de sus sindicados integrantes serán enjuiciados por lavado de activos -entre otros delitos-, en lo que se constituirá como el
España, junto a otros países europeos y los más poderosos del mundo venden armas a Marruecos. Esto, indirectamente apoya su ofensiva en el territorio saharaui.
Santiago Nieto, director de la UIF de la Secretaría de Hacienda, justificó la decisión presidencial para la extinción de la mayoría de los 338 fideicomisos
En octubre de 2019, se sostuvo una entrevista telefónica con Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez. El tema de la
Fueron formalizados un ciudadano estadounidense de 47 años, un argentino de 49 años, y un uruguayo de 32 años. Ambas mujeres se reencontraron con sus
Ante los avances en las herramientas de control y las nuevas tecnologías disponibles para la detección e incautación de droga alrededor del mundo, los grupos
La cadena de farmacias minoristas Rite Aid, que opera más de 2,000 farmacias en 18 estados, pagará a los Estados Unidos una multa de $
Lo pidió ante el mismo tribunal que benefició al ex vicepresidente con el arresto en su casa. Antilavadodedinero / Infobae.com Mientras el ex vicepresidente Amado Boudou llegaba en
El Departamento de Justicia acuerda multa con una firma involucrada en la manipulación de ofertas y el fraude dirigido al Departamento de Defensa Contratos de
SEC adoptó hoy enmiendas a sus reglas para que las agencias de compensación de valores apliquen estándares mejorados a todas las contrapartes centrales y depositarios
Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas fueron detenidos el 10 de noviembre de 2015; fueron acusados por intentar ingresar
El Comando Sur de Estados Unidos informó este jueves que ha logrado incautar 2.100 kilos de cocaína en la operación antinarcotráfico que ha implementado en el Caribe
Un ciudadano mexicano admitió su culpabilidad en un tribunal federal por contrabandear grandes cantidades de dinero a través de la frontera de Estados Unidos. Antilavadodedinero
El dictamen emitido por la Procuraduría General de Brasil señala que el ex presidente de la República Horacio Cartes debe mantener su libertad durante el proceso que tiene en
Juez federal de Córdoba Miguel Vaca Narvaja denegó el pedido de la justicia de Andorra para extraditar al ex directivo de PDVSA Luis Abraham Benito Bastidas Ramírez,
HSBC le dijo a la agencia de delitos financieros de Australia que tal vez violó las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento
La Corte de Apelaciones anula todo el proceso contra el jefe de la secta religiosa, acusado de abusar de menores durante décadas, por un defecto
El ex viceministro de Energía del Gobierno presidido por Hugo Chávez entre 2002 y 2006, que ha sido incluido por EE.UU en una lista negra en la que
Millones de unidades de suministros médicos y equipos de protección personal (EPP) están llegando a los Estados Unidos desde China. Recientemente, un avión comercial entregó 80
Pentax acuerda pagar $ 43 millones para resolver la investigación criminal sobre endoscopios mal etiquetados. La empresa envió dispositivos médicos sin instrucciones de uso aprobadas