julio 12, 2026 9:27 am
El fiscal general de EEUU, William P. Barr, ha presentado cargos criminales por narcotráfico y terrorismo contra Nicolás Maduro. Tanto el dictador venezolano como su predecesor Hugo
Mientras la pandemia se expande por Argentina, hay varios exdirigentes del kirchnerismo que solicitaron salir de la cárcel para evitar el contagio. Sus abogados sostienen
El presidente del GAFI, Xiangmin Liu, resalta que los delincuentes aprovechan la pandemia para llevar a cabo fraudes financieros y estafas, como la publicidad y tráfico de medicamentos falsificados,
España ha revocado un auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid referente a Iñaki Urdangarin y ha dejado sin efecto la autorización de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó este lunes 30 de marzo, que bloqueó este mismo
Conozca el entramado de relaciones de Maduro y su organización criminal, la construcción de túneles junto a Hezbollah y Hamas, el lugar de los bunkers
El magistrado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio Alejandro Rebolledo, se refirió este martes a la citación pública que hizo el fiscal
Exfuncionaria Natalia Nava Guzmán descubrió que desaparecieron los 19.7 mdp que le habían sido descongelados tras indagatoria por lavado de dinero. Antilavadodedinero / Zocalo Cuando Natalia
EE.UU., está pidiendo un gobierno de transición en Venezuela compuesto por la oposición y algunos miembros del Partido Socialista de Nicolás Maduro y está presentando
La UIF reveló que cinco empresas han sido utilizadas por la organización criminal para blanquear dinero y financiar sus actividades ilícitas. Antilavadodedinero / Infobae.com Por
Después de haber estado en la cárcel cinco años, de los 17 años a los cuales fue condenado, la justicia le concedió el beneficio de detención
El regulador financiero de Suecia anunció que esperará hasta junio para concluir su investigación de lavado de dinero en el escandinavo Enskilda Banken AB (SEB) debido a
El líder centrista negocia con la derecha un Gabinete de emergencia nacional ante la pandemia de coronavirus. Antilavadodedinero / elpais.com Benjamín Netanyahu busca emprender su
Oficiales de la Oficina de Operaciones de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, incautaron en el Puente de la Puerta de las
El Banco de Chile interpuso un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con miras a revocar la multa aplicada por la Unidad
EE.UU aplica la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o “Convención de Palermo” está en aplicación con las acusaciones de los
Rosneft, la petrolera rusa anunció en un comunicado la venta de todos sus activos y su participación en explotaciones en el país sudamericano a una
Todo sobre Clíver Alcalá…El general en retiro es uno de los jerarcas chavistas acusados por narcotráfico y es una de las fichas clave dentro del
EE.UU. acusaron de narcotráfico y corrupción al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y a sus aliados más cercanos, lo que refuerza la reputación de la
Alejandro Rebolledo…Nicolás Maduro está inculpado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU), por narcoterrorismo, y que además ofrecen 15 millones de dólares por información