julio 12, 2026 11:48 am
Un empresario venezolano fue acusado por la justicia de Estados Unidos de corrupción bajo sospecha de que pagó sobornos para obtener contratos inflados de filiales
FBI de Nueva York envió una alerta a las autoridades locales advirtiendo a los grupos extremistas que están alentando a sus miembros a propagar el
Katja trabajaba como psicóloga clínica ayudando a adolescentes en Baerum, un municipio a 20 kilómetros de Oslo. Pero hace solo una semana el trabajo de esta
Se trata de José Manuel Sanz, Jefe de la Oficina de la Gubernatura de la entidad quien es investigado por la UIF. Antilavadodedinero / lineadirectaportal.com
Pasó un año desde que Florencia Kirchner viajó a Cuba para ser atendida ante su delicado cuadro de salud. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), que
Suecia impone un castigo económico de 363 millones de euros al Swedbank por su implicación en el delito, del cual tenía conocimiento y no tomó
La justicia de EEUU aceptó el pedido del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) de enfrentar su proceso de extradición en libertad bajo fianza para evitar
En lo que parece una especie de sube y baja, nuevamente Bitcoin y las principales criptomonedas van al alza este 19 de marzo, tras la jornada del
Los expertos en seguridad del Oriente Medio creen que el grupo terrorista Estados Islámico (ISIS) sigue activo en ciertos territorios árabes, aunque adoptando formas diferentes, utilizando
La Fiscalía imputó a 4 integrantes de la banda delincuencial «Los Prestamistas», por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, enriquecimiento ilícito, obtención de documento público falso, fraude
El empresario las había solicitado ante el riesgo de contraer coronavirus en prisión ya que integra los grupos de riesgo por su edad y salud.
Sumario Antilavadodedinero / Infobae.com El juicio por corrupción del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que iba a empezar el martes, fue aplazado dos meses por
Los tribunales gallegos procesaron, durante 2019, a 15 personas por supuestos delitos de corrupción política y administrativa, en 5 procedimientos en diferentes instancias, según los
Los líderes del Grupo de los Siete, reconocen que la pandemia de COVID-19 es una tragedia humana y una crisis sanitaria mundial, que también plantea
La sorprendente decisión se justifica en que el Gobierno no quiere entregar información sensible a los abogados de la defensa. Antilavadodedinero / Elpaís.com El Departamento
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a Heriberto Zazueta Godoy, “El Capi Beto”, identificado como operador financiero de Ismael “El Mayo”
Cerca de 800 ciudadanos venezolanos se encuentran en centros de detención de Estados Unidos por asuntos migratorios. Los que ya perdieron sus casos de asilo
EEUU aplicó sanciones contra el ministro de Defensa de Siria, Ali Abdullá Ayoub, informó en un comunicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC,
Un juez del Reino Unido suspendió el mayor juicio por corrupción en curso del país en Londres durante dos semanas, el primer caso de este
Con la esperanza de acercarse a la captura de su líder, uno de los hombres más buscados del continente, Nemesio El Mencho Oseguera se ofrece