julio 12, 2026 1:09 pm
Un jurado federal en Salt Lake City, Utah, condenó al empresario californiano Lev Aslan Dermen, también conocido como Levon Termendzhyan, por cargos penales hoy relacionados
El 13 de marzo, agentes del FBI arrestaron a Wilson Nieves-Santiago, quien enfrenta 27 cargos de fraude bancario y dos cargos de lavado de dinero,
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han pedido este lunes a la Agencia Tributaria (AEAT) que ordene iniciar una investigación tributaria a Juan Carlos
Todas están anotadas con la misma dirección. Analizarán si a través de ellas se cometieron delitos., imponente edificio ubicado a dos cuadras del mar, rodeado
Arabia Saudita anunció la detención de casi 300 personas y la investigación de varios centenares más por presunta corrupción, una semana después de que medios
En un sorpresivo anuncio, el rey Felipe VI de España renunció a recibir la herencia que le pudiera dejar su padre, Juan Carlos, y le
La masacre de las comunidades indígenas es el método empleado por el régimen de Nicolás Maduro para obligar a esas poblaciones autóctonas a huir de la zona
Las autoridades de los Estados Unidos y Europa han revelado que eliminaron un sitio web que vende pornografía infantil y videos de violación “reales” a
El líder del Clan del Golfo, Manuel Rentería Lemus, fue entregado a Estados Unidos, país que lo pedía en extradición por tráfico de drogas. Luis
Felipe VI aparece como el segundo beneficiario de la fundación ‘offshore’ que figura como titular de la cuenta bancaria donde se ingresó la supuesta donación de
En la fiesta de Año Nuevo 2020 del Milton Group en Kyiv , mientras los cientos de jóvenes empleados de la compañía bebían y bailaban toda la noche, algunos
James Stunt, exmarido de Petra Ecclestone, la hija del magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone, ha sido botado de su mansión de Londres. Antilavadodedinero / Elpaís
El Juez federal, Anthony Trenga, ordenó la liberación de Chelsea Manning, recluida en el Centro de Detenciones de Alexandria, en Virginia, desde marzo de 2019,
Cómo un profesor lavó por muchos años dinero ilegal originando que su actividad criminal pasara, probablemente inadvertida en el medio de la histeria colectiva por
En un tribunal federal en Central Islip, Zoobia Shahnaz fue sentenciada a 13 años de prisión por la jueza de distrito de los Estados Unidos
El Juez Vince Chhabria en su resolución de apelaciones, sustenta dos razones para desestimar la solicitud del exmandatario Alejandro Toledo. Antilavadodedinero / Gestion El juez
SEC gana juicio ante la Corte federal de Los Ángeles emitieron un veredicto a favor de la Comisión de Bolsa y Valores contra un emisor
Recientes filtraciones a la prensa dan cuenta de que desde 2015 los fiscales de la operación Lava Jato negociaron el acceso a parte de una
«TNK Trading International S.A. es otra filial de Rosneft que gestiona la venta y el transporte de petróleo crudo venezolano, que está sujeto a sanciones»,
Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami fue arrestado en noviembre por tres cargos de lavado de dinero. Poco después fue liberado con una