julio 12, 2026 3:55 pm
La Justicia deberá definir si aceptan el pedido de “pena máxima” contra un total de 21 ex funcionarios, que incluye además una reparación al Estado
Dos ex ejecutivos de EarthWater Limited (EarthWater), una compañía con sede en Dallas, fueron acusados en una acusación de reemplazo de conspiración para cometer fraude
El fundador de un banco ruso fue arrestado en Londres por presentar declaraciones de impuestos falsas por $1mil millones. Antilavadodedineo / Justice.gov Lo anunció el
Jaime Lasso explicó a la Fiscalía Anticorrupción que mediante un ‘acuerdo’ de asesoría, requisito para el manejo de las cuentas Poseidon Enterprises y V Tech
El nuevo Fiscal General de la Nación en Colombia anunció la creación de una unidad especial que se encargará de investigar los casos relacionados con Odebrecht. Antilavadodedinero
Un residente de Las Vegas fue sentenciado a prisión por fraude de identidad, anunció el Fiscal Adjunto Richard E. Zuckerman de la División de Impuestos
El coronavirus ha provocado un pánico generalizado en muchas partes del mundo, pero una nueva investigación del Check Point de Israel descubre que los hackers
Un hombre de Missouri, fue sentenciado a prisión por su papel en los preparativos para lanzar un ataque terrorista con personas miembros del Estado Islámico
La demanda de 850 páginas es de naturaleza civil, no criminal, pero se somete bajo las disposiciones de la Ley Contra el Crimen Organizado. Antilavadodedinero
Recientemente, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) emitió lo que se estima es la primera acción de cumplimiento contra un banco que opera
El troyano va más allá de otros métodos conocidos, ya que toma control de las claves de Google Authenticator y permite al atacante acceder a los exchanges.
Ex preparador de declaraciones de impuestos fue sentenciado a prisión, anunció el Fiscal General Adjunto Principal Adjunto Richard E. Zuckerman de la División de Impuestos
Con planes de lanzar su propia criptomoneda, Rusia ha actualizado sus leyes antisoborno y AML para ayudar a floreciente su economía digital al tiempo que
El gobierno español aprobó una solicitud de extradición de los Estados Unidos para el ex jefe de inteligencia de Venezuela, general Hugo Carvajal. Antilavadodedinero /
Eun Soo Kim, ex gerente de cuentas clave de Continental Automotive Korea Ltd. y ciudadano coreano, fue extraditado de Alemania y se declaró culpable por
El Fiscal General William P. Barr, el Director del FBI Christopher A. Wray y el Inspector Postal Jefe Gary R. Barksdale anunciaron hoy el mayor
Sandoz Inc. pagará una multa penal de $ 195 millones, la mayor para un caso antimonopolio nacional, en Nueva Jersey, en la disribución de medicamentos.
La SEC solicita comentarios sobre requisitos que restringen el uso de nombres de fondos potencialmente engañosos. Antilavadodedinero / SEC.gov Los nombres de los fondos son
Fueron bloqueadas 42 cuentas bancarias del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, debido a sus presuntos nexos con el narco y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
La investigación se sustenta en Milán y tiene conexiones con Brasil y Suiza; la empresa sostiene que no hubo hecho ilícitos. Antilavadodedinero / La Nación