julio 12, 2026 6:04 pm
Pemex se ha visto en la necesidad de importarlo para cumplir con el contrato que tiene con Braskem. Antilavadodedinero / Reuters El presidente de México,
La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados a un presunto esquema de corrupción que podría haberle costado a Venezuela
Este lunes 24 de febrero inició el juicio que definirá si el fundador de WikiLeaks debe ser enviado a Estados Unidos. La Casa Blanca insiste en
Maynor Sterling Araya, extesorero del PAC, condenado a 6 años de cárcel por el delito de estafa mayor en 2016, señaló a Ottón Solís Fallas,
11 procesados enfrentan cargos en Florida y Nueva York por lavado de activos relacionados con sobornos a funcionarios de la estatal petrolera. Antilavadodedinero / Primiciases
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, explicó que están trabajando en denuncias relacionadas al outsourcing y
Un líder de una organización guatemalteca de narcotráfico fue sentenciado en EE.UU. a 23 años de prisión por su participación en una conspiración internacional de
La Guardia Civil arrestó al sargento brasileño en el aeropuerto de la capital andaluza el pasado junio. Antilavadodedinero / El País El sargento del Ejército
Las acciones cayeron bruscamente el lunes a medida que aumentaba el número de casos de coronavirus fuera de China, avivando los temores de una desaceleración
Quien fuera en su momento el favorito a convertirse en Presidente de Francia en 2017, deberá ahora rendir cuentas por los empleos ficticios de su
El próximo mes de abril se cumplen tres años desde que la Ley de Finanzas Criminales de 2017 se convirtió en ley en el Reino
En esta sala hace dos semanas se anuló la prisión preventiva a Cristina Kirchner y también se dictó el falló que permitió las excarcelaciones del
El exasesor político del presidente de Estados Unidos fue condenado a 40 meses de prisión por obstruir la investigación sobre la injerencia de Rusia en
Tras la orden emitida por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, conjuntamente con una junta de acreedores, para permitir que Activo
La Fiscalía suiza acusó al catarí Nasser al-Khelaïfi y a Jérôme Valcke, antiguo número dos de la FIFA, en un caso relacionado con «la asignación de
“El Contador”, presunto jefe criminal y supuesto líder de su propio ejército en el departamento de Nariño, Colombia, es acusado de ser uno de los
La medida de Washington de esta semana de sancionar a una unidad comercial del gigante petrolero ruso Rosneft por sus lazos con la estatal venezolana
Big Spring y su esposa fueron sentenciados hoy a 140 años de prisión combinados por pornografía infantil y otros delitos contra varios niños en Texas.
Steve Chen, 62, también conocido como «Li Chen» o «Jefe», se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo
Cristina Cañeque de Sola, esposa del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, es propietaria de una decena de inmuebles (incluyendo pisos, chalés, locales comerciales,