julio 13, 2026 5:10 am
El juez belga que debe resolver la entrega a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de sus exconsejeros Toni Comín y Lluis
Hoy, la OFAC sancionó a dos personas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13664 por expandir o extender el conflicto en Sudán del Sur,
El acuerdo comercial «fase uno» entre Estados Unidos y China casi duplicará las exportaciones de Estados Unidos a China en los próximos dos años y
Varias imputaciones y hasta acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas, armas y lavado a poderosos cuyos procesos están parados en el Poder Judicial
Hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, y el canciller nicaragüense, Denis Moncada, callaron sobre las sanciones que dictó el Departamento de Tesoro de
El abogado del exgobernador regional de San Martín, César Villanueva, afirmó que presentará la apelación contra la orden de 18 meses de prisión preventiva dictada
El fiscal anticorrupción del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, aseguró que existen 140 nuevos elementos para fortalecer la investigación contra Keiko Fujimori, por
Poder judicial peruano indicó que Keiko Fujimori, por presuntamente haber recibido aportes ilegales para su campaña electoral de 2011 se van «acercando a la finalización».
Lázaro Báez, empresario detenido fue beneficiado con el cese de la prisión preventiva en la pesquisa por supuesto lavado de dinero, en la que es
El fiscal de los Estados Unidos Scott W. Murray anunció que el juez federal de distrito Joseph Laplante encontró a Imran Alrai, de 45 años, de
El exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata reveló en presencia de la fiscal Geovanna Mori que tuvo reuniones con la ex primera dama Nadine Heredia, durante
Los decomisos de cocaína en Brasil batieron un récord este año 2019, y de estos la gran mayoría de la droga se detectó en contenedores
OFAC sancionó a dos destacados lavadores de dinero basados en el Líbano y la República Democrática del Congo (RDC) y sus empresas afiliadas, incluidas aquellas
Las disputas internas en la organización criminal sacan a la luz el nombre de un sicario que hasta ahora había mantenido un bajo perfil9 de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Rafael Antonio Ortega Murillo, hijo del
La medida, que no afecta las clases teóricas, se aplica tras el reciente ataque perpetrado por un aviador militar saudí a la base de Pensacola,
El Ministerio Público informó de la decisión de declarar causa compleja por un año el caso FCC. Una investigación que inició en abril de 2017
El juez y los fiscales del caso Villarejo pusieron el punto final a la declaración del BBVA, imputado como persona jurídica por los pagos millonarios
Jorge Castillo, conocido como «El Rey de La Salada», fue excarcelado en la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero,
El hijo del veterano ex presidente de Angola se enfrentó a cargos de corrupción ante el tribunal supremo del país en un juicio que se