julio 13, 2026 11:59 am
Los buscan por secuestros, asesinatos, narcotráfico, la ejecución de un agente especial de la DEA en México, son algunos de los delitos cometidos por los
En menos de un mes, México vivió fuertes episodios relacionados con la violencia y la inseguridad. Una emboscada a soldados en Aguililla (Michoacán), un operativo
Estados Unidos ha condenado a Jordania por su negativa a deportar a la terrorista palestina-jordana Ahlam Tamimi, buscada por el FBI, ya que un tribunal jordano dictaminó en
El fiscal José Domingo Pérez ha abierto una investigación por lavado de activos a Roxanne Cheesman Rajkovic, la última pareja de Alan García, quien habría
María Gabriela Chávez, hija del difunto dictador venezolano Hugo Chávez, sospechosa de lavado de dinero, supuestamente usó una cuenta en el Banco de Chipre para
El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ratificó la medida de prisión preventiva dictada al exmandatario Rafael Correa y el
Este terrorista aparece en la lista de sancionados publicada el 7 de noviembre por el Departamento de Estados Unidos, junto a tres altos líderes del
Mark Scott recibió un buen golpe cuando dejó su sociedad en un gran bufete de abogados y tomó el lavado de dinero para un esquema
Estados Unidos envía un nuevo mensaje de reproche a Nicaragua. El Departamento del Tesoro ha anunciado este jueves una sanción contra nuevos pesados del organigrama
Cada abogado pasará 18 meses en detención preventiva mientras los fiscales investigan su papel en los contratos de trabajo público. Un juez en Perú ordenó
La madre de la legisladora por el Frente de Todos, Ofelia Fernández, trabajó para una empresa vinculada en la ruta del dinero K, razón por
Ntaganda, conocido como ‘The Terminator’, fue declarado culpable de crímenes de guerra en Ituri de la RDC, incluidos asesinatos y esclavitud sexual. La Corte Penal
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) presentó dos denuncias contra el ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, por enriquecimiento ilícito y
Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que HUGH BRIAN HANEY se declaró culpable hoy
Aunque ha transcurrido un año y medio de ingresar en prisión, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva sigue moviendo fichas en el complejo
Lavado de dinero, administración fraudulenta, asociación ilícita, extorsión, son sólo algunos de los delitos por los que la Justicia federal y de instrucción investiga a
El juez federal Claudio Bonadioprocesó sin prisión preventiva por el delito de “lavado de activos” a Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Kirchner, en un
Estados Unidos puso en su «lista negra» del Departamento del Tesoro al exministro de Relaciones Exteriores de Irán, Alí Akbar Velayati, uno de los iraníes acusados por el atentado
La ley de 2018 adelantaba la edad de jubilación de los jueces y permitía un filtro político del sistema judicial. Es un episodio más del choque entre
El ex banquero de Goldman Sachs, Roger Ng, será juzgado aquí en abril por alegar la venta de bonos por US $ 6.500 millones (RM26.91