julio 14, 2026 2:21 am
María Isabel Santos Caballero (59), viuda del capo del Cartel de Medellín Pablo Escobar Gaviria, quedó implicada en el supuesto lavado de dinero narco detrás
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) denunció Cristóbal López por el delito de defraudación al Estado al no pagar a la AFIP 8.000 millones
La Fiscalía llevará a juicio al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por presuntas irregularidades en un contrato con una corporación que no era
Ecuador tiene menos de 17 millones de habitantes y, según una firma de seguridad, la mayoría de los datos personales de casi todos ellos han
El Ministerio Público de Panamá indicó que hubo un blanqueo por el monto de $78 millones de dólares en el caso Blues Apple. Señaló que
Las víctimas del caso ‘pinchazos’ presentan el recurso de casación ante el Sistema Penal Acusatorio. Carlos Herrera, abogados de la parte querellante que adelanta el
José Antonio «N» y José Antonio «N», socios del abogado Juan Ramón Collado Mocel, fueron vinculados al caso por delincuencia organizada y lavado de dinero.
La justicia española rechazó la extradición a Estados Unidos por supuestos delitos de narcotráfico del exgeneral venezolano Hugo Carvajal, que fue jefe de inteligencia militar
Se reveló declaraciones del empresario José Adelmário Pinheiro Filho, actualmente preso por corrupción y lavado de dinero, asegurando que Lula pidió fondos a la constructora
Dinero en efectivo viajaba con los contenedores de comida (los CLAP) y en una parada «técnica» en ese país entraba en el sistema financiero. Dinero
El jueves 12 de septiembre se abrió el juicio del caso ODEBRECHT. Se reproduce para que tengamos una idea de la sociedad en la que
El nombre de la constructora se repite en 40 investigaciones dentro de la Contraloría y en cinco expedientes abiertos por la Fiscalía, La Contraloría ha
El petróleo subía hoy lunes a máximos de cuatro meses después de que los ataques del fin de semana en instalaciones petroleras de Arabia Saudita
La líder política, hija del expresidente de Perú Alberto Fujimori, está encarcelada por el caso Odebrecht. La líder opositora peruana Keiko Fujimori, encarcelada desde hace
El presidente del Senado de Puerto Rico admitió que fue citado por la Fiscalía federal como testigo en el denominado caso de los “empleados fantasmas”
El ex ministro de Justicia, Fernando Olivera, exigió la “máxima sanción” para Alejandro Toledo, quien se encuentra en la cárcel de Santa Rita, en Estados Unidos. El ex ministro de Justicia, Fernando
El general Carlos Guillén Enríquez, investiga a un grupo de empresarios que utilizaron los servicios del estudio legal panameña Mossack Fonseca. sobre los avances contra el
El laboratorio que más ingresos obtuvo por sus ventas al Estado fue la gigante suiza Roche,quedando otras por fuera de las ganancias y salud. Las
Los hutíes de Yemen se atribuyeron la responsabilidad por el asalto aéreo, ejecutado en la madrugada de este sábado y que puede afectar seriamente el
Afirman que el presidente del EE.UU mantiene en secreto detalles como la fecha y el lugar exacto en que fue abatido Hamza bin Laden, de la