julio 14, 2026 4:47 am
Un informe presentado por la Superintendencia de Bancos de El Salvador el 24 de abril del 2018, revela que el Grupo Promerica realizaba transacciones de
En Central Islip, Nueva York, un propietario de una empresa en Brentwood, Nueva York, se declaró culpable de tratar corruptamente de obstruir e impedir la
Dura declaración de la fiscal anticorrupción, Carmen Launa, que concluyó su informe final en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia. En su
Más de 200 cajas de resmas de hojas con miles de documentos concentran la instrucción de la causa Hotesur SA, donde se investiga a la
El exdirector de Odebrecht, José Conceição dos Santos, aseguró en su testimonio anticipado que para las campañas presidenciales y seccionales de Alianza PAIS, ocurridas en
Una semana después de conocerse el polémico informe de la Fiscalía General en el cual se aseguró que en el Palacio de Justicia “no hubo
Investigadores del Congreso de los Estados Unidos han identificado posibles fallas en los controles de lavado de dinero de Deutsche Bank AG ( DBKGn.D ) en sus tratos con
Listas grises, listas negras, paraíso fiscal, acuerdos de transferencia de información, aumento a los aranceles, estas son algunas de las medidas que han afectado la
Hace 47 años, once miembros del equipo israelí fueron tomados como rehenes, torturados y asesinados durante los Juegos Olímpicos del ’72 en Múnich. Veintisiete años
El BID anunció la exclusión por seis años de más de 20 subsidiarias de Odebrecht SA por sobornar a funcionarios públicos en relación con dos
Interpol emitió una ficha roja en contra del empresario mexicano Gonzalo Gil White y otros cuatro socios de la compañía “Oro Negro”. Esto a petición de la procuraduría General de
El partido se sentó en el banquillo pese a que no le acusó la Fiscalía. Bárcenas dijo en el juicio que en los discos ocultó
Ha pasado mes y medio desde que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión, pero ninguna autoridad ha explicado
Santiago Nieto, titular de la Unidad señaló a los parlamentarios de Morena que estos fondos bloqueados permanecen en los bancos. México tiene bloqueadas cuentas bancarias
A Martín Mutio Ballester Molina, se le dictó prisión por el cargamento de 4,5 toneladas detectado en 211 bolsos de cocaína en el puerto de
El presidente del Deutsche Bank Christian Sewing, gastará el 15% de su salario neto mensual en la compra de las acciones del prestamista alemán a partir de
El presidente sudanés derrocado dice que recibió $ 25 millones de MBS, así como fondos de otras fuentes, pero que no usó moneda para su
El nombre del exalcalde que podría hacer caer al presidente de Honduras Juan Orlando Hernández aparece por primera vez en la página ocho de lo
Un cóctel peligroso de múltiples grupos armados y oficiales corruptos controlan la extracción del oro del país antes de llevarlo a las fronteras. La larga
De los 600 investigados, diez lograron evadir la justicia. El expresidente Alejandro Toledo, Félix Moreno, Gonzalo Monteverde y Gustavo Salazar. De los más de 600