julio 14, 2026 7:14 am
Con denuncias del público, la UIF puede armar casos para la lucha contra el blanqueo de dinero. Casos de corrupción ahora lideran las investigaciones de
Porque tras más de décadas de combate contra el crimen organizado, los cárteles siguen operando. El expresidente Felipe Calderón lanzó una estrategia para acabar con
La ruta de la cocaína empezaba en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, Colombia. A 8.874 kilómetros de Mallorca, aproximadamente. La banda de narcotraficantes que introducía importantes
Pese a que el ex secretario jurídico Alexis Mera se opuso inicialmente a la pericia de “perfilación criminal” ordenada por la fiscal general, Diana Salazar,
La OFAC sancionó a tres ciudadanos chinos que violaron las leyes de lavado de dinero y contrabando de drogas. Las sanciones involucran varias direcciones de
SKS365 Group es la empresa matriz de la casa de apuestas italiana PlanetWin365 y sostiene que cooperó plenamente con la policía italiana sobre lavado de
El Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) han sancionado y puesto en la lista negra a más empresas y consultores que operan
Deutsche Bank ( DBKGn.DE ) acordó pagar más de $ 16 millones para resolver los cargos de que viola las leyes de corrupción de los Estados Unidos
El 18 de agosto de 1989 se confirmó el asesinato de Luis Carlos Galán en el hospital de Kennedy, en el sur de Bogotá. En 2016 el
El fallo del tribunal de juicio que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli ha generado todo tipo de reacciones, al punto que ha dividido
La Fiscalía de EE.UU encontró culpables a 17 personas relacionadas a la empresa operada por José Rubén Gil Campos , narcoedil mexicano. Gil Campos consolidó
Carlos Ahumada Kurtz, la pieza clave de uno de los mayores escándalos políticos de las últimas décadas en México, fue detenido este viernes en Buenos
China sigue importando petróleo iraní, a pesar de la entrada vigor del nuevo bloqueo por parte de EEUU a Irán hace tres meses. Los petroleros
Carlos Herrera Morán, abogado de Mauro Zúñiga, víctima en el proceso que se le siguió al expresidente Ricardo Martinelli conocido como el caso «pinchazos», calificó
El FBI aumentó las pesquisas acerca de la muerte del multimillonario Jeffrey Epstein, hallado sin vida en una celda del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan, Nueva York.
El tribunal de juicio declaró inocente al expresidente Ricardo Martinelli de los delitos de: inviolabilidad del secreto contemplado en el artículo 167 del Código Penal,
Se esperaba que el Poder Judicial se pronunciará sobre el recurso de casación que interpuso la defensa legal de Keiko Fujimori a fin de que
Boko Haram ha pasado de ser una secta religiosa marginal a ser un grupo terrorista brutal. A su paso, más de 25,000 personas han sido asesinadas
Los fiscales de la operación Lava Jato contra la corrupción en Brasil se esforzaron en recopilar datos e información sobre el magistrado del Tribunal Supremo
El expresidente Rafael Correa habría procurado que sus amigos se convirtieran en jueces. Su presunta interferencia en la selección de magistrados quedó registrada en un