julio 14, 2026 9:20 am
Pedir información sobre el movimiento migratorio de 27 personas, solicitar a instituciones públicas las listas de los contratos celebrados entre 2012 y 2016 con 16
En 1992, Abimael Guzmán ‘Gonzalo’, cabecilla principal de Sendero Luminoso, fue detenido en Lima por el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la policía. Días
Esta incautación constituye una de las más grandes realizada a la fecha por los organismos estadounidenses. Las autoridades investigan si en efecto hubo participación por
Un escándalo de lavado de dinero ocurrido en marzo de 2015 que involucró a la Banca Privada de d´Andorra (BPA) permitió descubrir 86 millones de
Es acusado por la justicia de Estados Unidos de conspirar, junto con el exjefe guerrillero “Jesús Santrich”, para enviar cocaína a su país. La Corte
En Nigeria, un tribunal ordenó la confiscación inminente de joyas por un valor de $ 40 millones y un iPhone de oro personalizado que pertenece
Hace veinticinco años se consideraba que la corrupción era el precio necesario para hacer negocios y estaba tan profundamente arraigada que exponerla y luchar contra
La inversión de las criptomonedas ha atraído mucha gente a invertir en este activo digital, pero el problema se presenta cuando no se tiene una
El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, programó para el lunes 8 de julio a las 9 a.m. la audiencia de
La Procuraduría para casos de lavado de activos solicitó al Poder Judicial que imponga el pago de 20 millones de soles de reparación civil a
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó a tres y condenó cinco de los imputados por la quiebra del Banco Peravia. Los condenados son
Desde que Montesquieu regresó de un viaje a Inglaterra para escribir su ‘Espíritu de las leyes’ (1748), quedó plasmada de una mejor manera la idea de
El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, advirtió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) sobre el incremento de las amenazas y retos
Un día después de que la defensa presentara su réplica a fiscales federales por negarle a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera salir a la terraza de la
a autoridad administrativa brasileña inició un procedimiento administrativo para investigar las filiales de Saipem en Francia y Brasil en relación con la adjudicación de un
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones alertó a los ciudadanos e inversionistas australianos a no negociar con la empresa OneCoin Limited, luego de considerar
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La hija menor del empresario detenido, Lázaro Báez, declaró este miércoles en el juicio oral contra su familia por lavado de dinero proveniente de la
El atentado contra un congresista argentino en las calles de Buenos Aires, que murió tres días después, recuerda otros casos de políticos de América Latina
El Banco Mundial suspendió el martes a una empresa china de tecnología de energía eléctrica durante quince meses por » prácticas fraudulentas» relacionadas con un proyecto