julio 14, 2026 10:13 am
La investigación por presunto lavado de dinero contra la Fundación Leo Messi, el jugador de la Selección y su padre Jorge está en medio de
Los fideicomisos son uno de los tantos instrumentos bancarios que se han convertido en una gran herramienta para el lavado de dinero. Esto debido a
Dada la globalización actual, la comisión de delitos por parte de quienes viven de transgredir las leyes de las sociedades civilizadas, hoy repercuten de manera
El empresario Mariano Martínez Rojas denunció este martes que funcionarios allegados a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo extorsionaron para que declare en calidad de arrepentido en
El proceso electoral entra en su recta final en Panamá, donde el ambiente político lo impregna todo. El 5 de mayo los panameños elegirán presidente,
El lavado de dinero y la corrupción son dos puntos fundamentales que resaltan en la gestión que ha llevado a cabo en su momento, Hugo
La Comisión Europea (CE) criticó hoy a la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés), encargada de armonizar la supervisión bancaria en la Unión Europea, por
Moreno, quien fue capturado por el caso del cartel de la toga, envió una carta al presidente Iván Duque y al procurador general, Fernando Carrillo,
En secta una rica heredera, una princesa y tres actrices
Se esperaba que cuando terminara el juicio contra su esposo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, la exreina de belleza mexicana Emma Coronel pudiera continuar con su vida “normalmente”.
Las autoridades de Estados Unidos arrestaron al candidato a presidencial guatemalteco Mario Estrada Orellana, quien fue acusado este mismo miércoles en una corte federal de Nueva York
En España, la vida de los testigos protegidos –denunciantes del crimen organizado y de corrupción– es un infierno. Como el que ha vivido el «testigo protegido 29»
Fue a petición de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, que Alan García fue investigado por presuntos delitos de corrupción vinculados al caso de
José Maria Marin, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), fue sancionado de por vida y multado con 1 millón de francos suizos (997.000
Las transferencias por más de un millón de dólares que hizo la firma brasileña Odebrecht al empresario Miguel Atala en 2007 terminaron en cuentas del
El concepto de paramilitarismo en América Latina observa diferencias conceptuales en sus actores y ejecutores, dependiendo del país y en el contexto en el cual
El FBI abrió una investigación por «cleptocracia»; el detonante fueron los inmuebles de Daniel Muñoz, pero podría ampliarse a otros acusados en la causa; ya
En los países en vías de desarrollo, el lavado de dinero suma de 800.000 a 950.000 millones de dólares por año. Las cifras aparecen en
Hoy, el Secretario del Departamento del Tesoro de EE. UU., Steven T. Mnuchin, presidió una reunión de Ministros y otros funcionarios de alto nivel, en
Autoridades españolas detuvieron este viernes 12 de abril al mayor general, Hugo “El Pollo” Carvajal a petición de Estados Unidos. La Justicia de EE. UU.