julio 14, 2026 11:16 am
La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Medio de Pennsylvania anunció hoy que Dory L. Sater, de 44 años, de Drexel Hill, Pennsylvania, fue
Sospecha que políticos y empresarios habrían blanqueado dinero ilícito a través de los «sinceramientos» oficiales. La lista incluye casi 70 nombres. n un pedido que
El famoso abogado Michael Avenatti llega a su primera audiencia en el tribunal federal de Santa Ana por cargos de fraude bancario y por transferencia
Francia no concede asilo político a quienes no lo piden, declaró la secretaria de Estado de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin, al comentar la posibilidad
Sin embargo, los activos improductivos de Wells Fargo totalizaron $ 7,3 mil millones, muy por encima de un estimado de $ 6,67 mil millones de
Las ganancias aumentaron un 5 por ciento a $ 9.18 mil millones y los ingresos también aumentaron un 5 por ciento a $ 29.9 mil
El primer ministro de Letonia prometió acelerar la revisión del sector bancario a medida que aumentan los temores de que los escándalos de lavado de
En el caso federal de Nueva York, Avenatti está acusado de intentar extorsionar a Nike con más de $ 20 millones por amenazar con exponer
Era de esperar que una vez elinforme Mueller exonerara a Donald Trump de la trama rusa llegara un contraataque del mandatario contra los promotores de la investigación. Los investigadores, investigados. Su fiscal
Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, dijo el jueves al Reino Unido que no desperdicie el tiempo adicional acordado para que el país abandone la Unión Europea . “Por favor, no
«Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia», afirmó el presidente de Ecuador, Lenín
Entre 2009 y 2011, Odebrecht habría realizado una triangulación de seis millones de dólares que habría pasado por México. De acuerdo la investigación realizada por
Un juez en Lima ordenó el arresto del expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski para que cumpla 10 días de cárcel en conexión con la
Las compañías que dependen de fondos federales (por ejemplo, atención médica, contratistas del gobierno e investigadores universitarios) enfrentan riesgos significativos en los juicios de la
Las acciones de ejecución de hoy fueron dirigidas y coordinadas por la Unidad de Fraude de Atención Médica de la Sección de Fraude de la
El Ministerio Público de la Confederación (fiscalía general suiza) informó hoy de que ha restituido a Brasil 365 millones de francos suizos (misma cantidad en
Designado en 2014 como fiscal anticorrupción de Argentina, Leonardo Rodríguezha tenido en sus manos investigaciones del tamaño del caso Odebrecht y varios expedientes contra la expresidenta Cristina
La justicia demostró que se pagó una coima de 4.000 millones de pesos para que el Consorcio Ruta del Sol 2 consiguiera el contrato de
Herbert Saca no solo es un oscuro operador político. Los Estados Unidos le sigue el rastro desde 2008 por sus vínculos con poderosos narcotraficantes. Así
Jacob Burrell Campos, de Rosarito, México, fue sentenciado hoy por la jueza federal de distrito Marilyn L. Huff a cumplir dos años de prisión y