julio 14, 2026 12:12 pm
Jacob Burrell Campos, de Rosarito, México, fue sentenciado hoy por la jueza federal de distrito Marilyn L. Huff a cumplir dos años de prisión y
Un hombre de Jackson, Ohio, aceptó declararse culpable en el Tribunal de Distrito de EE. UU. De organizar un plan Ponzi de $ 50 millones
La hermana de Karime Macías, Mónica Ghihan Macías, formó parte de la red de prestanombres creada por el ex gobernador para adquirir varias propiedades en
Las maniobras pueden estar desnudando dos cosas conocidas: la intención política de demorar todos los juicios; el vacío de idoneidad y decoro con que funcionan
Los bancos europeos han asumido una factura de 16.455 millones de dólares (14.651 millones de euros) entre 2012 y 2018 en relación con multas por
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló cuentas bancarias vinculadas a presunto lavado de dinero y
“Es mejor que apagues tu celular, por la seguridad de ambos”, le dijo el asesor financiero José Larrea Alarcón a su cliente Ramiro Luque Flores, cuando se encontraron
El recurso de casación presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori, que tiene como fin revocar la orden de prisión preventiva que pesa en
La negociación para diseñar un acuerdo del “brexit” que cuente con el respaldo de la oposición laborista en el Reino Unido ha quedado estancada, entre
La SEC resumió la actividad criminal en las oficinas de esta manera: en muchos casos, la alta gerencia frustró activamente los esfuerzos de cumplimiento, involucrándose
El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la aplicación de sanciones económicas contra 35 cargueros utilizados para transportar petróleo de Venezuela a Cuba. Hoy
El documento presentado por la Secretaría de Hacienda al Congreso esta semana es mucho más que un adelanto de su visión de la economía del
La guía anticorrupción para el sistema financiero, que emitió recientemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), busca, además de que las entidades identifiquen
Últimamente se ha discutido mucho sobre los posibles usos de la inteligencia artificial en el cumplimiento de medidas contra el soborno. La mayoría de los
El expresidente brasileño Michel Temer, quien permaneció preso preventivamente durante cuatro días por sospechas de corrupción, afirmó que las múltiples denuncias formuladas por la Fiscalía
El director de Unidades Especializadas de la Fiscalía General de la República, Germán Arriaza, aseguró que la exprimera dama Ana Ligia de Saca no quedará
Si las economías emergentes consiguen abatir prácticas de evasión, y persiguen el pago de sobornos para evitar el cumplimiento del pago de impuestos, podrían generarse
En marzo, el secretario general de la ONU publicó su informe periódico sobre la implementación de la Resolución 1701 desde finales de octubre de 2018
Bahamas está programada para recibir $ 1.4m de los Estados Unidos para apoyar la profesionalización de la ley y la reforma contra la corrupción. La
Las Bahamas figuraban entre las principales jurisdicciones internacionales de lavado de dinero en 2018, según un informe recientemente publicado por el Departamento de Estado de