julio 14, 2026 3:42 pm
El anterior presidente de Brasil, Michel Temer, de centro derecha, ha sido detenido este jueves por la mañana en São Paulo en una operación policial vinculada al megaescándalo de corrupción
Dubai ha sido recientemente criticado como un «paraíso de lavado de dinero» por Transparencia Internacional y no hay duda de que Dubai y los Emiratos Árabes Unidos en general
“Mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados pro gubernamentales” de Nicolás Maduro, admitió
En medio de escándalos de abuso sexual y de fraude en sus admisiones, la prestigiosa Universidad del Sur de California (USC) nombró por primera vez
El crimen organizado se caracteriza por su naturaleza transnacional, opacidad, flexibilidad, capacidad de adaptación y de recuperación, así como por su movilidad. Desestabiliza los cimientos
Aún no se define cómo quedará constituido el tribunal que deberá juzgar a Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita que se dedicó al
La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General intervino 21 inmuebles y $2 millones en cuentas bancarias ligados a nueve personas de
En un impactante anuncio, los fiscales federales anunciaron el arresto y los cargos contra numerosas personas en relación con una investigación criminal a nivel nacional
El procurador Jorge Ramírez explica los detalles de cómo se elaboró el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht junto a la Fiscalía. A dos días de la interpelación del
El ministro de Hacienda, Benigno López, aseguró que el caso del cambista brasileño Darío Messer, buscado por operaciones de lavado de dinero, no afectará a
El auge que han tenido las criptomonedas en los últimos años las han convertido en refugio de capitales y en una de las inversiones más
Una coalición internacional de fondos de pensiones, entidades gubernamentales y administradores de activos está demandando a Danske Bank por un esquema de lavado de dinero
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a CVG Compañía General de Minería de Venezuela
El ex gerente de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat, habló sobre cuál fue su relación con el falso abogado Marcelo D’Alessio para declarar ante el fiscal
Un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que el expresidente Alejandro Toledo estuvo detenido durante varias horas en el condado de San Mateo, al sur de
La Comisión Europea se ha movido para incluir 15 países adicionales en su lista ampliada de jurisdicciones fiscales no cooperativas, lo que reforzará los controles sobre las
El presidente del Comité Olímpico Japonés, Tsunekazu Takeda, probablemente se jubile sin cumplir un nuevo mandato, ya que los fiscales franceses lo están investigando por
La Comisión Bicameral de investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos atribuidos al señor Dario Messer y sus asociados convocó este lunes, por segunda vez, a
La presencia de agentes iraníes en la región no es nueva. Tiene larga data. Actualmente, su principal polo se centra en la Venezuela de Nicolás
La Operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos en la estatal Petrobras, completa este