julio 14, 2026 4:36 pm
Los clientes del Banco Santander que se vieron afectados hace diez años por el fraude del estadounidense Bernard Madoff recuperarán hoy su dinero, cuando la
La Procuraduría del Especial para el caso Odebrecht asistirá este martes en Uruguay a las declaraciones de dos testigos vinculados a las supuestas transferencias de dinero a
Desde finales de enero de este año, la Fiscalía ad hoc había anunciado su intención de no continuar con la negociación del preacuerdo con Federico
La Unión Europea agregó 10 nuevos países a una controvertida lista que alega que las jurisdicciones son paraísos fiscales, esta vez agregando países poderosos en
Ron Rockwell Hansen, de 58 años, residente de Syracuse, Utah, y ex oficial de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), se declaró culpable
Una mujer de Boston fue condenada ayer en un tribunal federal de Boston por su papel en un plan para malversar más de $ 2.7
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presentó formalmente una denuncia que será enviada a la Fiscalía Electoral y al INE, por el delito de lavado de
El gigante mundial de las telecomunicaciones Huawei y su filial en Estados Unidos, HuaweiDevices USA, se declararon no culpables este jueves de 13 delitos de fraude
El presidente estadunidense Donald Trump emitió hoy una directiva de emergencia mediante la cual quedarán en tierra todos los aviones Boeing 737 Max 8, luego del accidente en Etiopía
Jessica M. Teixeira, de 41 años, de Shrewsbury, Massachusetts, se declaró culpable hoy en una corte federal por fraude bancario y cargos de lavado de
El propietario de una empresa de equipos médicos duraderos con sede en Washington, DC fue sentenciado a 42 meses de prisión hoy por su papel
Ex ejecutivo bancario fue sentenciado a doce meses y un día en una prisión federal por fraude bancario. El fiscal estadounidense D. Michael Dunavant anunció
Se informó de una nueva decisión adoptada por empresas en Estados Unidos para evitar las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump. “Los principales
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió las sanciones económicas que impusó a PDVSA, la petrolera estatal venezolana, a Alba Petróleos, su filial
Las autoridades federales arrestaron esta mañana a cinco acusados vinculados a un plan que ayudó a los ciudadanos chinos a obtener visas de estudiante mediante
Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, John C. Demers, el Fiscal General Adjunto para la
un agente / propietario de seguros de Middletown que se especializa en brindar cobertura de seguro equino y que admitió haber operado varios planes que
La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, será interrogada el próximo lunes 18 de marzo por el fiscal José Domingo Pérez Gómez del Equipo Especial Lava Jato, a
El ex secretario del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), conocido antes como «Fuerza 11», Jaime Yoshiyama, se entregó a la justicia peruana, instancia que le
anuel Vázquez, el testaferro confeso del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, fue mucho más lejos que confesar la cifra de las coimas que cobró su