junio 18, 2026 4:15 pm
Desde el momento en el que el narco italiano Luigi Belvedere fue capturado por las autoridades en Medellín, gracias a la foto que se tomó
El mundo de la privacidad de las criptomonedas es un gran problema. Para aquellos que tienen algo que ocultar, existen los llamados mezcladores de criptomonedas
Es familiar director de una de las cabezas de Daily Cop. Defensa de Ómar Hernández dice que la entrega es producto de su colaboración. El
La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) tuvo éxito 5 veces en las demandas preliminares interpuestas por los sospechosos en el caso de
A estas alturas todo mundo ya escuchó a los medios hablar del FIFA Gate. En esta ocasión por la licencia que Emilio Azcárraga Jean pidió para
Juan José Esparragoza Moreno fue reportado como muerto en 2014, pero su nombre volvió a tener relevancia a causa de su nieta; ésta es la
La sentencia de cadena perpetua dictada a Alex Barraza, alias “Smiley”, marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico. Barraza, identificado como líder de una
Un total de 129 personas fueron acusadas de formar parte de varias bandas de narcotraficantes que estaban detrás de la importación a gran escala de
El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos
El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de Colombia puso al descubierto a nuevos presuntos implicados en el esquema ilegal de estafa masiva conocido como Daily
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado al operador del exchange de criptomonedas AurumXchange de presunto lavado de dinero, alegando que movió
El expresidente Toledo fue condenado por colusión y lavado de activos por el caso Odebrecht, constructora brasileña de la cual recibió más de 30 millones
Un tribunal de apelación confirmó la condena de 30 años de pena privativa de libertad domiciliaria al comisario Eusebio Torres (88 años) por la comisión
El banco no monitoreó actividades por transacciones billonarias en dólares, lo que les permitió a tres redes criminales colombianas lavar más de 600 millones en
El capo da la espalda a sus representantes legales y asume desde enero su defensa, sin hablar ni escribir en inglés, para afrontar su nueva
Según las investigaciones de la Policía Federal (PF), entre los crímenes cometidos por el grupo están: lavado de dinero, extorsión, falsificación y organización criminal. Las
En el operativo que ejecutaron las autoridades participaron efectivos del GERAS, del Departamento de Drogas Ilegales y personal de la Unidad Fiscal Federal de San
El GAFI acaba de añadir 4 nuevos países a su lista gris para una mayor vigilancia contra el blanqueo de dinero. ¿Qué consecuencias para Argelia,
El Ministerio de Seguridad argentino identificó públicamente a Hussein Ahmad Karaki como el jefe de operaciones de Hezbollah en la región. Según informes de inteligencia, Karaki estaría involucrado en actividades
Las autoridades griegas abrieron una investigación esta semana contra dos curas católicos, quienes supuestamente habrían intentado lavar al menos 3 millones de euros utilizando varias