julio 14, 2026 6:46 pm
El Tribunal Supremo de Rusia ha incluido el uso ilícito de criptomonedas en la lista de delitos penales relacionados con el lavado de dinero. El
La compañía dijo que estaba negociando un acuerdo con FTC después de las revelaciones que compartió inapropiadamente la información de los usuarios de 87 millones
El abogado José Luis González informó que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los supuestos sobornos que el expresidente Enrique
Estados Unidos está considerando aplicar sanciones contra el multimillonario de Wall Street, David Martínez, en virtud de su iniciativa por derribar al régimen de Nicolás
La justicia federal de los Estados Unidos autorizó sin condiciones la fusión de AT&T y Time Warner. El juez Richard Leon del distrito de Columbia anunció este martes
Según especialistas, las declaraciones del ex ejecutivo de Odebrecht Marcos Grillo apuntan a que el contrato por la conferencia que dio en mayo del 2012 en Sao
El líder norcoreano, Kim Jong-un, llegó este martes a Hanói, bajo fuertes medidas de seguridad, donde una multitud entusiasmada lo recibió antes de su segunda cumbre con
“Cero, ni un dólar se le ha confiscado hasta ahora a Guzmán Loera o a personas vinculadas con él”, afirma la abogada y única mujer
Un total de 3.050 personas de distintas nacionalidades fueron detenidas por la policía de esa región especial china en 2018 por presunta participación en actividades
Mea culpa. James Forese, el presidente de Citigroup, el coloso bancario estadounidense con presencia en más de 100 países del mundo, ha reconocido este martes ante el
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, puede mantener millones de dólares en fondos estatales en cuentas administradas por el Fondo Nurlan Baidilda Ltd.. La Asamblea Nacional
Las actividades de lavado de activos se han ido extendiendo tanto, que no solo han tocado sectores como el financiero, el de seguros, venta de
Hoy nuevamente se concretará una acción regional para definir una estrategia que permita el cese del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Los representantes de
El cheque número 29356302, confirma la vinculación del presidente Jimmy Morales con el caso Botín Registro de la Propiedad, investigación que sindica al hermano y
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres (Chorrillos), fue interrogada
Joaquín Guzmán López y su hermano Ovidio, otros hijos de ‘El Chapo’ Guzmán, están involucrados en el imperio criminal que dejó su padre tras su
El banquero Sebastián Eskenazi, hijo del exaccionista de YPF y dueño del Banco de Santa Cruz, recibió el dinero negro que manejaba Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner, según afirmó ante la
El ex encargado de Inteligencia Militar de Venezuela y una de las figuras más conocidas del gobierno de ese país anunció su respaldo a la oposición y
Un hombre de Florida fue arrestado por cargos de lavado de fondos relacionados con un plan de adquisición de cuentas comerciales de $ 8,5 millones
Las revelaciones de un miembro del jurado del juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera abrieron una ventana de oportunidad a la defensa del mexicano, para cuestionar