Menu
Menu
Menu
Un total de 129 personas fueron acusadas de formar parte de varias bandas de narcotraficantes que estaban detrás de la importación a gran escala de
El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos
El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de Colombia puso al descubierto a nuevos presuntos implicados en el esquema ilegal de estafa masiva conocido como Daily
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado al operador del exchange de criptomonedas AurumXchange de presunto lavado de dinero, alegando que movió
El expresidente Toledo fue condenado por colusión y lavado de activos por el caso Odebrecht, constructora brasileña de la cual recibió más de 30 millones
Un tribunal de apelación confirmó la condena de 30 años de pena privativa de libertad domiciliaria al comisario Eusebio Torres (88 años) por la comisión
El banco no monitoreó actividades por transacciones billonarias en dólares, lo que les permitió a tres redes criminales colombianas lavar más de 600 millones en
El capo da la espalda a sus representantes legales y asume desde enero su defensa, sin hablar ni escribir en inglés, para afrontar su nueva
Según las investigaciones de la Policía Federal (PF), entre los crímenes cometidos por el grupo están: lavado de dinero, extorsión, falsificación y organización criminal. Las
En el operativo que ejecutaron las autoridades participaron efectivos del GERAS, del Departamento de Drogas Ilegales y personal de la Unidad Fiscal Federal de San
El GAFI acaba de añadir 4 nuevos países a su lista gris para una mayor vigilancia contra el blanqueo de dinero. ¿Qué consecuencias para Argelia,
El Ministerio de Seguridad argentino identificó públicamente a Hussein Ahmad Karaki como el jefe de operaciones de Hezbollah en la región. Según informes de inteligencia, Karaki estaría involucrado en actividades
Las autoridades griegas abrieron una investigación esta semana contra dos curas católicos, quienes supuestamente habrían intentado lavar al menos 3 millones de euros utilizando varias
El tercer y último día de la cumbre de los BRICS, en la ciudad rusa de Kazán, deja varias posturas acerca de los conflictos armados
El abogado de José Bernaola, Julio Midolo, explicó que el magistrado aceptó la solicitud de sobreseimiento (archivo) y excluyó a su patrocinado del caso, que se encuentra en etapa de
En medio de la ronda de evaluaciones del GAFI, Argentina logró no estar en la “lista gris” y quedó fuera de los países que no
Los hechos hablan por sí solos y en este caso uno que fue descubierto en territorio estadounidense simplemente nos acaba de ratificar que Cúcuta se
Veintidós miembros de un grupo empresarial islámico, incluido su director general, fueron acusados el miércoles de formar parte de un grupo de crimen organizado después
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) detuvieron, a las 20:25 horas del 21 de octubre de 2024, a Edwin Antonio Rubio López,
El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó este martes a Kazán, Rusia, para participar en la XVI Cumbre de los BRICS. Junto a la
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve