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Guadalupe Fernández Valencia es una de las pocas mujeres que se ganó la confianza de Guzmán Loera; se encargaba de traficar drogas y blanquear las
El ex primer ministro de Portugal José Sócrates será juzgado por 22 cargos de corrupción, fraude y lavado de activos, en un caso de sobornos
Un juez federal condenó al abogado Mark Scott, por de lavado de dinero a través del esquema de criptomonedas OneCoin a 10 años de prisión
El Banco Nacional de Fomento (BNF) ayudó a Darío Messer a lavar el dinero proveniente de hechos ilícitos, debido a que frustraron el comiso que
Jesús Gordillo, el que fuera mano derecha del vicealcalde, asegura que se sintió presionado en su declaración policial y judicial y rectifica: «El dinero me
Kenneth Smith sabe de sobras el ritual del último día. Tuvo una experiencia en noviembre del 2022 y todo apunta que la reeditará otra vez
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha rechazado, por improcedente, una solicitud de recusación presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli que buscaba apartar a
Los abogados que representan al exchange de criptomonedas Binance en una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos pidieron a
La actual pareja de Nicolás Petro envió una solicitud de recusación contra el Fiscal Mario Burgos,. Es la segunda vez que intentan apartarlo del proceso.
Los fiscales federales están ampliando su investigación sobre un plan de sobornos que involucra a dos ex supervisores de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos,
La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, aseguró que la violencia que azota al país y los crímenes que las organizaciones delictivas siguen cometiendo no van
Seis años antes de que las tierras de Badiraguato dieran la bienvenida a Rafael Caro Quintero y nueve antes de que naciera Joaquín Guzmán Loera en el mismo lugar,
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció este lunes la prórroga por 30 días del toque de queda de 23:00 a 05:00 horas decretado el 8
Agentes estadunidenses investigan al líder de la Iglesia La Luz Del Mundo, Naasón Joaquín García, ahora por lavado de dinero y posibles casos de trata de personas, confirmaron
La reciente polémica entre Jorge Glas y su excolaboradora Soledad Padilla sigue dejando cola. La Fiscalía abrió una investigación previa por presunto peculado en la
Luego de la gran promoción que Sofía Vergara y su equipo han hecho para el lanzamiento de la serie de Netflix, ‘Griselda’, se dio a conocer qué la
En un esfuerzo continuo contra la creciente crisis del fentanilo, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EEUU incautó más de 77 millones
El banco central de México dijo que en redes sociales circula un video de la gobernadora Victoria Rodríguez que ha sido manipulado con inteligencia artificial
Este sábado 20 de enero de 2024, se confirmó la muerte de la senadora Piedad Córdoba. Al parecer, la razón de su fallecimiento fue un infarto. Córdoba
Mientras los magistrados están en la crucial tarea de elegir la próxima fiscal general, el ambiente que se vive en el alto tribunal es tenso.
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