Menu
Menu
Menu
“Se confirma lo que venimos diciendo hace muchos años: las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) creadas en el gobierno de Mauricio Macri no tienen nada que ver
Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, fue hallado culpable el jueves 3 de noviembre por un jurado en Nueva York de los siete cargos relacionados
Para lograr el traslado de drogas, los grupos criminales suelen utilizar a diferentes personas en sus actividades delictivas, una de ellas es el lavado de
La comitiva del Ministerio Público está integrada por el agente fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, y el agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos,
El juez que preside el caso de la Justicia de Estados Unidos contra el exgeneral venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, acusado de narcotráfico, rechazó este miércoles
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las tropas terrestres de Israel a la hora de avanzar por la Franja de Gaza,
Sam Bankman-Fried ha afirmado que “lamenta profundamente” no haber “examinado más profundamente” el gasto imprudente realizado por la empresa hermana de FTX, Alameda. eseuro El
Un ejecutivo de Florida cuya empresa familiar fue en su momento propietaria de la revista Playgirl se ha declarado culpable de conspiración para cometer fraude
La información oficial de la Policía Nacional de España sobre el decomiso de 720 kilos de cocaína proveniente de Costa Rica, no consigna en ningún momento
La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha suspendido durante tres años a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), de todas las actividades
Los plazos de instrucción han prescrito en la causa de corrupción donde está investigado el marido de la ex directora general de la Guardia Civil
Rivera, de 44 años, se había declarado culpable el pasado mes de cuatro cargos por conspiración para realizar homicidio y secuestro durante el magnicidio contra
Todavía tiene posibilidad de apelar, pero un juez determinó que Ivanka Trump debe rendir testimonio en el juicio que enfrenta su padre, el expresidente Donald
Sabrina Durán Montero fue abordada por un grupo de hombres que la acribillaron en plena calle. La justicia investiga un presunto ajuste de cuentas contra
La presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal sorteó este jueves a los Tribunales que tendrán la responsabilidad de llevar adelante los juicios orales
El ex mandatario Alejandro Toledo, es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, al recibir
Ha sido detenido tras una “denuncia judicial presentada por el ministerio sobre la ilegalidad de un contrato celebrado entre la Federación y un director técnico”, según ha
La Coalición para la responsabilidad financiera y la transparencia corporativa de Estados Unidos (FACT) afirmó este jueves que Estados Unidos tiene “brechas críticas” en su
Es engañoso que América Latina sea de los “proveedores más grandes” de menores víctimas de tráfico infantil sexual y de órganos como dijo el presidente
Ante los juzgados especializados de Bogotá,la Fiscalía General inició la práctica de pruebas en la investigación contra la comunicadora Ruby Corredor Ruiz, procesada por los delitos de lavado de activos y
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve