junio 19, 2026 3:09 pm
Donald Trump sufrió un grave atentado durante un mitin de campaña que estaba adelantando en Butler, Pensilvania. El expresidente de los Estados Unidos bajó de la
Osiel Cárdenas Guillén, de 57 años y ex líder del Cártel del Golfo, que controla una parte importante del territorio en Tamaulipas, entre ellos el
El empresario estadounidense Chris Kirchner fue condenado a 20 años de prisión por fraude electrónico y lavado de dinero y deberá pagar más de U$S 65 millones
Los abogados de Donald Trump pidieron a un juez de Nueva York que anule su condena por cargos de lavado de dinero y desestime el
Según registros de la Agencia Federal de Prisiones, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ex priista fue liberado el pasado 3 de julio y
La procuradora especializada en lavado de activos, María Camus Dávila, solicitó al Tercer Juzgado Penal Colegiado imponer a Keiko Fujimori y los 40 acusados en
El exministro de Energía de Mambilla, Saleh Mamman, será procesado ante la Comisión de Delitos Económicos y Financieros en el Tribunal Superior Federal de Abuja
Los investigadores descubrieron cuentas secretas en paraísos fiscales como Suiza y el principado de Mónaco, con millones de dólares y euros ocultos. Hubo varios directivos de Petrobras,
Según las declaraciones de Tracy Walder, ex agente especial de la CIA y del FBI, el actor de Friends podría haber sido el encargado de compartir recetas de sustancias
La Comisión de Fiscalización y Control Político, este martes, 9 de julio, inició un proceso de investigación de un posible caso de corrupción que involucraría
La justicia rusa ordenó la detención en ausencia de Yulia Navalnaya, viuda del líder opositor Alexéi Navalny, quien murió el 16 de febrero bajo extrañas circunstancias en una
La Fiscalía de Perú pidió este martes 30 años y 10 meses de prisión para la excandidata presidencial del partido de derecha Fuerza Popular, Keiko Fujimori,
Un juez guatemalteco impuso hoy una pena de cinco años a la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, por revelar
El abogado penalista, Gustavo De La Fuente no sólo quedó en la mira de la Justicia de Argentina por el grave delito de trata de
Un cofundador de Paxful se ha declarado culpable de cargos de conspiración por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero (AML) en la
Con la demolición de la matriz del banco en Sinaloa, concluye una época de fructífero lavado de dinero que blanqueó, según EU, más de 881
La ONG Iran Human Rights alertó que al menos 249 personas fueron ejecutadas en los últimos seis meses de 2024 y avisó ante posibles nuevas
En entrevista en Punto Final, la abogada Rosa María Palacios analizó el actual escenario político. Entre los temas tocados, Palacios explicó por qué el caso Cócteles estaría erróneamente
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que no retrocederá en su carrera política pese a todos los procesos judiciales que enfrenta, en un evento ante
Fabián “El Gordo” Di Julio estaba prófugo hace dos meses en Argentina, acusado de liderar una banda que lavaba dinero de ganancias obtenidas en el