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El ex fiscal general de Ucrania Viktor Shokin dijo que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, “regaló” 1.000 millones de dólares a cambio
El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, que se encuentra pendiente de extradición a Estados Unidos por varios delitos de lavado de dinero cometidos en
La organización criminal del narco uruguayo Sebastián Marset utilizaba varios métodos para eludir controles. Por ejemplo, usaba nombres de fallecidos para transacciones financieras. larazon Así
Las pesquisas duraron 10 años y dejaron indicios de que las relaciones entre los dos mandatarios rebasaron el terreno diplomático y Sarkozy será nuevamente juzgado.
Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que finiquite la investigación del caso Duro Felguera. La Fiscalía ha trasladado al magistrado que ve indicios para
El proceso de Donald Trump apenas duró unos 20 minutos, pero dejó una imagen para los libros de historia: la foto policial de un expresidente
Varios ministros del expresidente panameño, Ricardo Martinelli, son juzgados desde este martes en Panamá por presunta corrupción y blanqueo de capitales, en un escándalo que salpica también a dos
La Policía brasileña realizó este jueves búsquedas en domicilios vinculados a Jair Renan Valle Bolsonaro, hijo menor del expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación por una trama de blanqueo de capitales, informaron fuentes oficiales, citadas por medios locales. vozdegalicia
Este miércoles se conocieron nuevos detalles del caso Odebrecht que llevó al Grupo Aval y a Corficolombiana a entregar explicaciones en la justicia de Estados Unidos. wradio Recientemente la
Roman Storm y Roman Semenov acusados de operar el servicio Tornado Cash y lavar más de mil millones de dólares en ganancias criminales. justice.gov Un
Este martes 22 de agosto se celebró una audiencia por el caso TCQ, en la que el expresidente Otto Pérez Molina fue beneficiado con arresto domiciliar y una caución económica que le permitirían salir
El gobierno colombiano anunció que le pedirá al ente judicial estadounidense el envío de las determinaciones judiciales que rodean el caso del Grupo Aval y
El expresidente de EE.UU. Donald Trump, ha manifestado que este caso «se está realizando en estricta coordinación con el Departamento de Justicia de Joe Biden»
En enero de 2024 un tribunal de Miami empezará a celebrar un juicio insólito: el de Andrew Fahie, ex dirigente electo de las Islas Vírgenes Británicas (BVI). En 2022 fue
La investigación que reveló una sociedad ilegal para introducir rodados desde el puerto de Iquique puso al político tras las rejas. El impacto en la
El país vecino de Ecuador vive duros momentos por cuenta de la delicada situación de seguridad que vive desde hace algunos años, por lo que
El golfista Phil Mickelson está envuelto en un escándalo de lavado de dinero y apuestas luego de que se revelara información sobre una maniobra financiera para saldar sus deudas
Nueve agentes y exagentes de policía del norte de California fueron acusados formalmente dentro de una pesquisa federal anticorrupción en la que se encontraron pruebas
La SEC de Estados Unidos ha obtenido un fallo que le permite buscar la asistencia del gobierno de Corea del Sur en su caso contra
El Departamento de Justicia está pidiendo hasta 33 años de prisión para Enrique Tarrio, exlíder de Proud Boys, por conspiración para el ataque al Capitolio
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