junio 20, 2026 5:26 am
Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) está en contra del proceso de licitación para la venta de PDV Holding, propietaria de la refinería Citgo Petroleum en
El empresario kirchnerista pedirá su absolución mañana en la Justicia en el marco de una investigación sobre presunto lavado de dinero por la compra de
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga hoy un fraude por 35 millones de dólares que involucra a 32 personas, entre ellos ocho directivos
El principal sospechoso en un caso relacionado con el lavado de 60.000 bitcoins en el Reino Unido, Qian Zhimin, también conocido como Yadi Zhang, ha
Ramón Fonseca, el cofundador del bufete de abogados que estuvo en el centro de la filtración de los «Panamá Papers», murió la noche del miércoles
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Genaro Gerardo Alarcón López, postergó la audiencia intermedia de Emilio Lozoya
Interpol (Policía Internacional) en Colombia capturó a la venezolana Ruth Elizabeth Suárez Coronado, quien está señalada de integrar una red para extorsionar comerciantes la cual
En febrero de este año, Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido, junto a otras agencias policiales de varios países, desmantelaron LockBit, el grupo de
Sólo faltaba la CIA. La urbanización La Font de Sant Joan d’Alacant fue escenario ayer de un desembarco de agentes de tres agencias estadounidenses –el FBI, la DEA y la
Emilio Lozoya comparecerá este miércoles en una audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pretende formular su acusación en forma oral y pedir que
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, alertó el pasado 8 de mayo que Washington impondrá sanciones a aquellos que favorezcan la
La decisión de la jueza hace muy improbable que el juicio en Florida contra Trump se lleve a cabo antes de las elecciones presidenciales de
El juez Juan Merchán impuso este lunes 6 de mayo una multa de 1.000 dólares al expresidente de Estados Unidos Donald Trump por incumplir la
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha realizado un importante arresto, acusando a Maximilien de Hoop Cartier, heredero del imperio de la
La estafa llamada Grupo Peak sigue dando de qué hablar, sobre todo porque hay personajes de la vida empresarial y política de los que se
La Policía de Vietnam arrestó al ex jefe de la Oficina de Gobierno, Mai Tien Dung, acusado de delito de corrupción y abuso de poder,
Colombia ha pasado por miles de crímenes y violencia que ha dejado al país marcado por su fuerte guerra, grupos paramilitares, el narcotráfico y el
Mulino ganó los comicios de una sola vuelta con 34% de los votos, con más del 94% escrutado, y al recibir la noticia de su
Los comicios abrieron pasadas las 7, hora local, y se extenderán hasta las 16. Ricardo Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua para evitar ser
Alexander Vinnik, el cofundador ruso de un presunto intercambio de criptomonedas ilícito, BTC-e, ha admitido su culpabilidad en una conspiración de lavado de dinero que