junio 20, 2026 12:12 pm
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este martes en una rueda de prensa la detención de tres personas que formaron parte del
A pesar de la acusación, Uribe podría responder al proceso en libertad, ya que eso es lo habitual en todos los casos y la privación de la libertad constituye
Es en otra causa paralela en la denominada “ruta del dinero k”. Ambos están en libertad y condenados por aquel otro caso y ahora un
El juicio de 27 personas acusadas en relación con los “Papeles de Panamá” de lavado de dinero a nivel mundial comenzó el lunes en un
Tarek William Saab señaló que en la trama también estarían involucrados el empresario Samark López y Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía. El Fiscal General
El presidente del Gobierno señala que la mayoría de esos accesos a la residencia se concentran en las capitales donde el mercado está más tensionado:
Un ex general venezolano con estrechos vínculos con el fallecido presidente izquierdista Hugo Chávez fue sentenciado hoy lunes a 21 años y dos tercios de
Es prácticamente una cadena perpetua. El Departamento de Justicia estadounidense acusa al ex contralor general del Estado ecuatoriano Carlos Pólit Faggioni de seis cargos penales, cuyas
Agentes especiales de la Dirección General de Aduanas AFIP,apostados en el Paso Fronterizo Internacional Posadas-Encarnación, encontraron más de 16 kilos de cocaína ocultos sobre un auto que pretende
El bufete de abogados Mossack Fonseca fue el epicentro del escándalo en 2016 de los ‘papeles de Panamá’, una vasta red de evasión fiscal y lavado de dinero
Las autoridades judiciales de la Corte de Distrito Este de Nueva York han ratificado el inicio de investigaciones concernientes a figuras oficiales mexicanas, presuntamente vinculadas con el
El gobierno de Estados Unidos confirmó la repatriación de más de cinco millones de dólares desde la República Dominicana, como parte de un amplio esquema
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió la entrada esta madrugada de un operativo policial en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas al esgrimir
El gobierno de México le concedió el viernes el asilo político al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por dos casos de corrupción y con una
María Luisa Botero, hija del exministro Andrés Botero, es una reconocida empresaria ligada al mundo del deporte y aficionada a los caballos finos. Sorprendidas quedaron
Desaparecido sin dejar rastro en 2020 durante la quiebra de la empresa Wirecard de la que era uno de los directores, el austriaco Jan Marsalek
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado, en cooperación con las autoridades de Portugal y Estados Unidos, una operación contra
La extitular del parlamento sudafricano fue arrestada por acusaciones de que recibió sobornos por 135.000 dólares, en el más reciente escándalo de corrupción que sacude
La ex jefa del departamento jurídico y de cumplimiento de la estafa multimillonaria OneCoin ha sido condenada a cuatro años de cárcel tras admitir que
El primer ministro provisional de Líbano, el multimillonario Najib Mikati, ha negado todas las acusaciones de lavado de dinero después de que dos organizaciones anticorrupción