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El caso de financiación por parte de la multinacional brasileña Odebrecht hacia el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga para las elecciones presidenciales en 2014 ha vuelto
La red de sobornos de Odebrecht, el expolio de 2,000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y los secretos financieros de dirigentes del PRI mexicano lograron
El exmandatario lanzó duras críticas hacia Juan Manuel Santos, alegando que este también se habría aprovechado de los fondos ilícitos de la compañía brasileña. infobae
Anticorrupción ha pedido repetir el juicio del caso Alquería tras la sentencia de la Audiencia de Valencia que absolvió al expresidente de la Diputación de
Un gran jurado federal en Puerto Rico presentó una acusación sustitutiva acusando a cuatro hombres de conspirar para lavar fondos provenientes de esquemas de fraude. Uno
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, no violó el código ético del Gobierno en el escándalo del robo millonario en su granja de Phala Phala (norte),
Desde hace cinco meses que el Estado peruano sabía que Costa Rica pretendía quedarse con US$ 6.6 millones que el entorno del expresidente Alejandro Toledo ingresó a ese país de manera
Un ex alguacil adjunto de EE. UU. fue sentenciado hoy a 10 años y un mes de prisión por conspiración para cometer acoso cibernético, acoso
Un tribunal de París condenó a prisión a cuatro hombres de un grupo neonazi francés que discutieron ataques a mezquitas y objetivos judíos en un
La Fiscalía solicitó este viernes la condena para 28 personas y la absolución de cuatro colaboradores de la extinta firma de abogados panameña Mossack Fonseca,
Desde el Ministerio Público decidieron imputar a familiares de Ramón González Daher por lavado dinero proveniente de la usura, entre ellos, su esposa, hijo y
El controvertido congresista republicano George Santos compareció este martes ante un juez federal de Nueva York en su primera audiencia para la preparación del juicio,
Una información exclusiva de Infobae revela que el arresto de la semana pasada en Praia Grande puede ayudar a seguir los pasos de dos prófugos
La Justicia de Estados Unidos anunció el retiro de los cargos de narco-terrorismo impuestos contra el ex mayor general venezolano Clíver Alcalá Cordones. APjoshgoodman «Los
Los grupos del crimen organizado utilizan la violencia para manipular las elecciones en México y Brasil, según revela un nuevo informe. Pero, sorprendentemente, algunas de
El subinspector que se encargó de la investigación sobre el amaño de un concurso público por un concejal del PP le espeta al fiscal: “Usted
Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este martes que una serie de “negligencias y fallos” en el seno del sistema federal de prisiones
El exfuncionario de PDVSA Rafael Reiter Muñoz, un personaje clave para el esquema que desvió y blanqueó millones de dólares de la petrolera estatal venezolana,
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial logró, dentro de un proceso de capitales emergentes, que se condenara a la sociedad Ecostate
La Fiscalía General de la República emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales que participaron en el esquema de corrupción en la comercialización de
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