junio 20, 2026 5:04 pm
La Justicia de Suiza autorizó el envío a Brasil de 16,3 millones de dólares depositados en una cuenta bancaria abierta en ese país por el
En Argentina, la modalidad de ciberdelito conocida como el famosos Phishing, aumentó durante este tiempo en un 40% entre abril de 2022 y marzo del 2023. El dato
El exjefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso afirmó que a las autodefensas les propusieron hace años participar de un golpe de Estado en Venezuela y asesinar
El abogado César de Castro le dijo al juez Brian Cogan que los fiscales de Estados Unidos limitaron a Genaro García Luna al perseguirlo políticamente.
El Poder Judicial declaró infundado el pedido del expresidente Pedro Pablo Kuczynski para acumular dos carpetas fiscales correspondientes a dos casos en los que se
Un teniente de la policía financiera italiana habría filtrado información a la prensa cuyo uso ilícito el fiscal Alessandro Diddi quiere investigar por si pudo
EL TIEMPO conoció en primicia detalles de la captura en Pereira (Risaralda) de Adrián Alberto Cano Gómez, alias Víctor Castro o ‘Andrea’, a quien la Policía
Desde su salida de Palacio, el expresidente Kuczynski viene soportando un vendaval fiscal, que ha llegado al extremo de acusarlo de haber lavado dinero desde
«He ocultado a Gianfranco Fini la intención de mi hermano de comprar la casa en Mónaco. Nunca le dije a Fini el origen de ese
La exprimera dama de la nación, Ana García de Hernández, es investigada por el Ministerio Público (MP), por supuesto lavado de activos desde antes que
Arabia Saudí desmanteló una una red de financiación yihadista conectada presuntamente al principal representante del islam en España, Ayman Adlbi. Según El País, crearon una
Un juez de Ecuador emitió una orden de captura internacional contra el exasambleísta Ronny Aleaga, uno de los trece nuevos imputados en el caso de
Los fiscales están solicitando una sentencia de 40 a 50 años para el ex CEO de la bolsa de criptomonedas en quiebra FTX y estafador
La Fiscalía de Ecuador imputó este viernes a trece personas más en el caso de corrupción ‘Metástasis’, con lo que el número de procesados aumenta
La Fiscalía de Perú incautó este jueves seis inmuebles por un valor de 1,8 millones de dólares que fueron presuntamente adquiridos con fondos de la
a operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de estupefacientes desarrollada en las últimas horas en Mallorca se ha saldado con 39 detenidos, tras 71 registros en domicilios y locales,
Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que fue presionado por la
Esta semana el senador Marco Rubio y la representante a la Cámara María Elvira Salazar, ambos de la Florida, encabezaron una carta firmada por más
El caso Lava Jato vuelve a tomar protagonismo en el país. La Fiscalía retomó las investigaciones de supuesta corrupción en la adjudicación de proyectos carreteros a constructoras
La evaluación efectuada por la Comisión de la Unión Europea, posterior a la salida del país de la lista gris de GAFI, ha dado como