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El departamento de Estado anunció la recompensa por Maximilian Rivkin, quien está fugitivo desde el desmantelamiento de la red ANOM en 2021, una operación que
Fue presidenta de una agencia que apoya a familias pobres y candidata para una alcaldía en Veracruz, México. Ahora, Mary Cruz Rodríguez Aguirre enfrenta una
La organización criminal es señalada por las autoridades estadounidenses debido al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. publimetro El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vuelve a estar
Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y que estaba en una cárcel de Fort Worth desde 2022, salió de prisión, aunque su
El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este martes que la investigación fiscal sobre el cargamento de droga enviado desde el aeropuerto de Viru Viru
La dirandro investiga a Fernando Manrique Quipusgo, sobrino de Alejandro Toledo Manrique, quien sería integrante de la organización criminal “Los Magníficos”, dedicada al narcotráfico. caretas
El narcotráfico gallego sigue en plena ebullición. Lo dicen las organizaciones que desde hace años luchan contra él, los expertos en materia jurídica que vienen avisándolo
Robert Hanssen falleció a los 79 años en la cárcel federal «Supermax» en Florence, Colorado, donde cumplía una condena de 15 cadenas perpetuas. DW El
La justicia argentina sobreseyó el lunes a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investigaba si durante su gobierno participó
Ricardo Martinelli, que gobernó Panamá entre 2009 y 2014, oficializó su candidatura presidencial para los comicios de mayo de 2024, mientras espera sentencia por cargos
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) detectó transferencias financieras irregulares, tanto nacionales como internacionales, hechas por la empresa Black Wall Street Capital que dan cuenta
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FTAF, por sus siglas en inglés) ha criticado a Qatar por su respuesta inadecuada al lavado de dinero con criptomonedas y
La AFIP y la UIF se sumaron al pedido del fiscal Guillermo Marijuán de terminar con la causa contra la vicepresidenta. Los que tienen otros
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha cerrado su investigación sobre los documentos clasificados hallados en la casa del exvicepresidente Mike Pence en Indiana sin presentar ningún cargo en
La Fiscalía de Panamá solicitó la “pena máxima” de 12 años de prisión por lavado de dinero para el expresidente Ricardo Martinelli. Según el Ministerio
Se trata de Fernando Collor de Mello. El Supremo Tribunal Federal condenó al ex mandatario a ocho años y diez meses de prisión por los
l Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad la suspensión y el envío a juicio político del juez federal de Mendoza, Walter Bento. Se lo acusa de mal
El exministro de la Defensa Nacional, de El Salvador, José Atilio Benítez, junto con su esposa, se encuentran bajo proceso judicial por el presunto enriquecimiento
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal sus investigaciones y acusaciones por supuesto lavado de dinero en contra de Johanna Oseguera González, hija de Nemesio
Entre los meses de marzo y abril, la OFAC sancionó a más de 20 empresas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, la misma que
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