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Cazado un fugitivo muy escurridizo en Jerez de la Frontera, en Cádiz. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que lideraba una organización criminal dedicada al tráfico de drogas mediante el uso de helicópteros.
Rodrigo Rato ha dirigido una crítica muy dura hacia la Fiscalía Anticorrupción durante su entrevista con Ana Pastor. El exministro y vicepresidente del Gobierno ve «muy preocupante» el
El coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó una inspección a los pabellón y encontraron botellas de licor
Una mujer de Pensilvania fue sentenciada hoy en el Distrito de Columbia por cargos de delitos graves y delitos menores por sus acciones durante la
Han transcurrido ya 19 años desde que Gloria Trevi estuvo casi un lustro en prisión acusada de abuso de menores. A finales de 2004 un juez revisó
En julio de 2021, dando cumplimiento a una orden de captura expedida por la Fiscalía General de la Nación, la Dijin e Interpol de la
El cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, llamó este domingo a la calma y a no tener miedo, en medio de la acusación por lavado de dinero
El juicio por el caso New Business sobre lavado de dinero entra hoy en su segunda semana en Panamá con la comparecencia de peritos y
La Tercera Sala Constitucional de Lima indicó que el recurso presentado por la defensa del expresidente de Perú, Pedro Castillo cumple con los requisitos de
Estados Unidos (EE. UU.) ha sancionado a un alto comandante de un equipo paramilitar ruso y a dos altos oficiales militares malienses por su papel
Las autoridades que investigan el caso consideran que el que fuera vicepresidente de la FIFA recibió 305.440 euros de forma oculta, procedentes del multimillonario catarí
La estructura que armó Juan José Levy quedó involucrada en diversas maniobras para mover el dinero cobrado por la venta de productos vendidos a Venezuela.
El empresario Lázaro Báez y otras personas fueron condenadas por lavado de dinero en el mismo expediente en el que hoy el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió el sobreseimiento
El banco estadounidense JPMorgan Chase dijo a un tribunal de Nueva York que el Gobierno de las Islas Vírgenes de EE.UU. fue «cómplice» del financiero fallecido Jeffrey Epstein y
El juez federal de la causa condenó a Stewart Rhodes, fundador de la milicia Oath Keepers, por “conspiración sediciosa”; el detenido se declaró “prisionero político”.
Los primeros de 78 testimonios previstos en el juicio por el caso New Business, que entra hoy en su tercera jornada, vinculan al expresidente panameño
El rapero Fetty Wap recibe una sentencia de seis años en una prisión federal por su papel en un esquema de tráfico de drogas con
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga si tuvo alguna
Un Tribunal Federal negó en definitiva un amparo para Genaro García Luna, por lo que sus cuentas seguirán bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera
La Guardia Civil, en la denominada operación ‘Masías’, ha desarticulado una organización criminal asentada en Castellón y ha detenido a 31 personas como presuntas autoras de los delitos de organización
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