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Las redadas internacionales masivas contra la organización italiana ‘Ndrangheta han vuelto a poner en el punto de mira el blanqueo de dinero en Alemania. ¿Ha
Un mes después de los hechos, se conoció sobre la captura del exfutbolista Diego León Osorio, en momentos que pretendía viajar hacia Madrid, desde el
Un jurado en el Distrito de Columbia emitió hoy veredictos de culpabilidad por múltiples delitos contra cinco miembros de Proud Boys, y encontró a cuatro
Las autoridades del país retienen fondos de comisiones ilegales de 21 miembros de la trama. Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, tiene más de 20
El exmilitar Francisco Correa Galeano, condenado por planearla muerte del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, ofreció información a las autoridades para esclarecer el homicidio, del cual
La Policía Nacional, en una operación coordinada por EUROPOL, ha detenido en la localidad malagueña de Benalmádena a un integrante de la Ndrangueta. antilavadodedinero /
Dábinson Niño Meyer, oriundo de Bucaramanga, será el primer colombiano en ser extraditado por tráfico de fentanilo, uno de los opioides más letales. antilavadodedinero /
Los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos fueron condenados este miércoles en Colombia a más de 25 años de cárcel por el asesinato
“La Cabra”, presunto líder de célula del “Cártel del Golfo”, fue capturado en Tamaulipas; lo acusan de al menos 23 agresiones a autoridades civiles. antilavadodedinero
La influencer Daniela Rendon enfrenta ahora hasta 20 años en prisión y una multa de 250 mil dólares por su fraude. Había recibido préstamos del
Pepca investiga a varios exfuncionarios por presunta evasión en venta del edificio que aloja a Industria y Comercio en República Dominicana. Entre los investigados están
El First Republic es el segundo mayor banco en términos de activos en colapsar en la historia de Estados Unidos, tras la quiebra de Washington
Cerca de 60 familias presentaron una querella legal en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles exigiendo se responsabilice a la aplicación por vincular
Estados Unidos no bloqueará una subasta judicial de acciones de la matriz de la refinería de petróleo Citgo Petroleum Corp (PDVSAC.UL), dijeron funcionarios del Departamento
as mafias italianas tienen a España como una de sus principales sucursales. «Se ha convertido en uno de los países europeos con la mayor presencia
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense tiene abiertas 380 investigaciones centradas en el liderazgo de los cárteles, anunció Christopher Wray, director de esa organización, antilavadodedinero / periodismohoy Algunas
Toda una polémica se ha desatado en el país por cuenta de un artículo que el gobierno de Gustavo Petro estaría impulsando para ser incluido
Con un engranaje de operaciones, China se encarga de blanquear el dinero del crimen organizado en México y Estados Unidos. antilavadodedinero / elfinanciero Un exagente
Pasquale Bonavota era uno de los cuatro criminales más buscados del país y líder de una escisión del grupo cuya influencia había crecido el último
Anne Milgram, directora de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), anunció que están preparados para pedir a
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