Menu
Menu
Menu
Las disputas entre narcobandas por el control de la infraestructura para el tráfico de cocaína y el mercado de la marihuana en Costa Rica han
La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana dictó prisión prisión preventiva como medida de coerción contra Dennis Goedee y Terence Angelo
Fugees fue uno de los grupos más influyentes del hip hop durante los 90. Hemos seguido hablando de Wyclef Jean, no tanto como nos habría
La mandataria capitalina enfatizó que, en el caso de Christian Von Roeherich, su actuación en el llamado Cartel Inmobiliario ‘es todavía más grave y además
La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, adelantó que el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) podría acogerse a la confesión sincera y terminación anticipada en
La media sanción a la modificación de la ley que previene el lavado de dinero en Argentina, proveniente de hechos ilícitos no ha hecho más
Son un grupo identificado por autoridades mexicanas como pieza clave dentro del Cártel de Sinaloa por ser “particularmente violento y responsable de la seguridad personal
El expresidente peruano, Alejandro Toledo, extraditado desde EEUU, está acusado de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de licitaciones para
Según Hildebrandt en sus trece, el amigo de Keiko Fujimori, la tres veces candidata presidencial, también investigada por el presunto delito de blanqueo de dinero,
Alessandro Bazzoni jugó Polo con el príncipe William, está casado con una noruega experta en finanzas y hasta tiene su propio portal donde busca lavar
Siete criminales mexicanos dominan la lista de los diez fugitivos más buscados por la DEA, la agencia antidrogas del Departamento de Justicia de los Estados
La Audiencia Nacional imputa a integrantes de un presunto clan familiar italiano asentado en España, dirigido por Giovanni Piero Montaldo, por los presuntos delitos de
En el aeropuerto Internacional El Dorado, ubicado en Bogotá, las autoridades capturaron a César Baudilio Escalante Lizarazo, conocido como El Calvo, el último tentáculo de una organización criminal
El exmandatario Alejandro Toledo se entregó a la justicia estadounidense el día de hoy a las 11 de la mañana. Al exmandatario se le acusa
Este jueves 20 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
El expresidente Alejandro Toledo intentó hasta último momento que la justicia de California retrase su extradición por un caso de corrupción durante su gobierno en
Por medio de sus redes sociales, el concejal cartagenero Javier Julio Bejarano denunció que junto con otros líderes sociales recibieron amenazas de supuestos integrantes del
El presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Dubin, invitó al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, a testificar ante el panel sobre la reforma
La asistente del fiscal de Distrito Este de Nueva York, Saritha Komatiredy, es ahora la Jefa de Personal de la DEA, luego de liderar el
Sergey Karpushkin, de Miami y ciudadano de Bielorrusia, ha sido arrestado y acusado por una denuncia penal federal de participar en un plan para violar
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve