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Tras conocerse la sentencia de 15 años contra Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, la Justicia de Estados Unidos también
Claudia Díaz, exenfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue condenada el miércoles a 15 años de prisión por lavado de dinero proveniente de sobornos
La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela detuvo, en las últimas horas, al ex vicepresidente ejecutivo de la estatal Pdvsa Ysmel Serrano por su presunta vinculación con una
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, habría faltado a sus «obligaciones éticas» al tener una relación sentimental con una
Durante los últimos días, la Fiscalía y la Policía viene incautando diversos bienes e inmuebles de Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca y exsecretario general del partido Fuerza Popular, debido a la investigación de
Jorge Barata y otros diez exfuncionarios de la constructora brasileña serán interrogados en el proceso que se le sigue por lavado de activos al expresidente
Previsto para ayer lunes en su primera convocatoria, el juicio por el caso New Business, que involucra al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) quedó nuevamente
La excandidata presidencial fue señalada por la Fiscalía como supuesto “brazo político” de una red de lavado de dinero liderada por Joaquín Ramírez, exsecretario general
El Departamento de Justicia anunció hoy la acusación y el arresto de John Can Unsalan, también conocido como Hurrem Can Unsalan, presidente de Metalhouse LLC,
La Fiscalía pidió sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén
Un viaje que planeaba hacer la guatemalteca Ana Gabriela Gaby Rubio Zea, de 32 años, a Porcelana visitar las fábricas que le abastecían de precursores químicos para fentanilo debe
antilavadodedinero / ejutv La oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a dos compañías chinas por suministrar
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 28 miembros del poderoso cártel mexicano de Sinaloa, entre ellos los hijos del famoso narcotraficante
GB Group Corporation, empresa panameña dueña del 100% de las acciones de Global Bank, confirmó que tras varios meses de negociación adquirió la totalidad de
Joaquín Ramírez pasó de cobrador de micro a militante y secretario general de Fuerza Popular. Ahora está centrado en el segundo caso más grande de
Un nuevo escándalo sobre filtración de documentos sacudió a la comunidad de inteligencia en los últimos días por cuenta de la actividad ilícita de un joven de
La Audiencia Nacional ha imputado al teniente coronel de la Guardia Civil, David Oliva, por delitos de revelación de secretos y cohecho. Oliva, quien fue
Un importante operativo policial y judicial se llevó a cabo en las primeras horas de la madrugada de hoy en el aeródromo «Las Dunas» en
El colombiano Álvaro Pulido, según la justicia venezolana a través de CNN, fue capturado en Venezuela a través de los operativos anticorrupción en la estatal
Los excongresistas fujimoristas Joaquín y Osías Ramírez, sobrinos del que fuera jefe de la organización, Fidel Ramírez, se encuentran entre los 14 imputados. Agentes de la Dirección de
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