Menu
Menu
Menu
Después de una larga batalla legal, hace unos días se concretó la extradición a Estados Unidos de Jorge Iván Gastélum, alias “El Cholo Iván”, quien se desempeñó
cinco meses del pedido del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, para anular el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia
El juez de la Suprema Corte Clarence Thomas recibió por más de 20 años regalos y viajes por el megadonador republicano Harlan Crow, un caso que sacude al Tribunal Supremo de Estados Unidos.. antilvadodedinero
Una mujer de California fue sentenciada el 7 de abril a cuatro años de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada por conspirar para
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos suspendió durante 14 días la extradición a Perú del expresidente del país andino Alejandro Toledo, acusado de corrupción dentro de la
El fiscal antidroga Manuel Pérez Veiga dará a conocer este martes su escrito de conclusiones definitivas en el juicio que se sigue en la Audiencia
Se presentó una petición formal ante la oficina del fiscal general, Francisco Barbosa, para dar inicio al proceso de confiscación de los bienes del diputado
El reportero de The Wall Street Journal, que preparaba un artículo sobre los mercenarios del Grupo Wagner, niega categóricamente las acusaciones. Washington instó al Kremlin
El juez, originario de Colombia, recibió varias amenazas en un periodo de 24 horas desde leer los cargos al expresidente de Estados Unidos. antilavadodedinero /
“En las últimas horas, a través de los diferentes medios de comunicación, se ha divulgado nueva información sobre Rafael Ramírez y su implicación en casos
La OEA aguarda un informe jurídico externo para determinar si su secretario general, Luis Almagro, violó la normativa al mantener una relación sentimental con una
El juez del Tribunal Supremo de EE.UU. Clarence Thomas se fue de vacaciones durante más de dos décadas en superyates y aviones privados pagados por
La Fiscalía General de la Nación de Colombia obtuvo condena de ocho años y tres meses de prisión contra Cruz Alejandra Londoño, alias Lorena, cabecilla
Según un informe de la DEA, se conoció que Ovidio Guzmán, «el ratón» fue el encargado de ordenar el asesinato de un popular cantante mexicano
En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
El Tesoro de los Estados Unidos se enfrenta a un desafío legal reacondicionado que intenta revertir la decisión de aprobar el cóctel criptográfico Tornado Cash
El protagonista de ‘El lobo de Wall Street’ Leonardo DiCaprio, ha declarado en el juicio contra un rapero por blanqueo de capitales a nivel internacional.
Un gran jurado federal en Anchorage emitió una acusación contra un hombre de Alaska por fraude electrónico, lavado de dinero y evasión de impuestos. antilavadodedinero
Horas después de declararse inocente de 34 cargos por delitos graves en un tribunal de Manhattan, el expresidente Donald Trump regresó a su casa en su resort
La justicia de Estados Unidos apuntó por primera vez contra el ex-presidente de la estatal petrolera venezolana PDVSA, Rafael Ramírez, por presuntamente aceptar sobornos durante
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve