junio 21, 2026 9:44 pm
El operativo constó de siete allanamientos en los que fueron detenidos siete personas, también acusados de lavado de activos. Una de las víctimas era una
En medio de la audiencia programada ante un tribunal de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Álvaro Córdoba, hermano de la senadora
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ayer, en Madrid, España, fue detenido el empresario Jonathan Alexis Weinberg Pinto, considerado como prestanombres y
El hermano de una poderosa senadora izquierdista de Colombia se declaró culpable el martes de cargos federales de narcóticos como parte de una operación encubierta
La primera versión de Mickey y Minnie mouse, los icónicos personajes Disney, entraron en el dominio público este 1 de enero de 2024, según las
1.094 redes criminales involucradas con lavado de dinero fueron impactadas con la captura de 956 de sus presuntos integrantes. La implementación de la estrategia ‘Argenta’,
Un antiguo empleado de Vitol, el mayor operador petrolero del mundo, será juzgado esta semana en Estados Unidos acusado de sobornar a funcionarios ecuatorianos para obtener
Genaro García Luna y Samuel Weinberg son amigos desde los ochentas, y durante el sexenio de Felipe Calderón supuestamente desviaron dinero del erario. Jonathan Alexis
Un tribunal de Bangladesh ha condenado este lunes al premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus -y a otras tres personas- a seis meses de
El expresidente cuestionó que se esté protegiendo al narcotráfico y consideró que el país se está convirtiendo en un “narcoestado, ya que hay una alianza
Un grupo de agentes de la Agencia de Control de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) montó una red de lavado de dinero al
Autoridades de Argentina dieron luz verde para el pedido de decomiso del avión iraní-venezolano solicitado por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia de los Estados
La Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió durante 2023 más de 100 causas relacionadas con delitos de narcotráfico. La mayor parte de ellas implicó el
Como cada año, las agencias que velan por el orden y la seguridad pública en Estados Unidos publican y mantienen activas las listas de personas
Sam Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX caído en desgracia, no se enfrentará a un segundo juicio en los Estados Unidos, dijeron los fiscales de
Tyler Adams fue detenido en California y podría ser enviado de vuelta a Hawaii donde originalmente cumplía condena. Tras escapar, conoció a una veterana del
Alex Saab, junto con su esposa, Camilla fabri, describió cómo fue sacado del avión, encapuchado y llevado a un área del aeropuerto, alegando que nunca
La jueza Melissa Muñoz, revocó ayer la libertad provisional que le permitió al exvicepresidente Jorge Glas salir de prisión en 2022 y dispuso su captura
La cantante Gloria Trevi, cuyo nombre es Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, presentó una contrademanda contra Sergio Andrade Sánchez, su ex manager, en el Tribunal
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, pedirá 16 años de prisión contra el exlegislador por el Partido