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El antiguo director ejecutivo del fallido exchange de criptomonedas, FTX, se enfrenta a más cargos en su contra en EE. UU. Esta vez, por haber
Una mujer hondureña fue sentenciada hoy a 20 años de prisión por una conspiración a gran escala para traficar cocaína para su importación a los
El fentanilo ha monopolizado los últimos capítulos de la guerra contra el narcotráfico en México y Estados Unidos. Esta droga sintética está detrás de una crisis
Un informe de la asociación mexicana Signos Vitales reveló que un 7.6 % de las remesas enviadas a México, equivalentes a unos 4,400 millones de dólares, podrían proceder del crimen
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) ha buscado desacreditar a la Justicia, a la que ha acusado de parcial en un mitin en Waco (Texas), justo
Son 20 los detenidos por el caso judicial, de la Operación Calamar«, entre estos exfuncionarios del pasado gobierno peledeísta. antilavadodedinero / diariolibre La medida de coerción a
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos redes de presuntos agentes iraníes de intentar comprar y vender tecnología armamentística estadounidense a Teherán, y el
Según la investigación, los operadores de “El Boliqueso” contaban con vehículos con placas diplomáticas falsas para transportar cocaína, metanfetamina y armas. antilavadodedinero / dallasnews Autoridades
Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron este viernes al suizo Ulrich Kappeler, gerente general de una asociación que aglutina a cientos de empresas cafetaleras,
El fundador de BreachForums hizo su aparición inicial hoy en el Distrito Este de Virginia por un cargo penal relacionado con su supuesta creación y
El Banco Central de Irak (CBI) ha presentado varias demandas contra el presidente del North Bank for Finance and Investment y varios de sus accionistas,
Un jurado federal condenó ayer a un ex alcalde de Guaynabo, Puerto Rico, por involucrarse en un esquema de soborno. antilavadodedinero / Justice.gov Según los
Los investigadores de la fiscalía rastrean los bienes del hijo del presidente para determinar si provienen de actividades criminales. «En la Fiscalía los equipos investigativos
El reconocido banco de Suiza Credit Suisse se encuentra en el medio de un escándalo tras darse a conocer su involucramiento en lavado de dinero proveniente del narcotráfico y
La policía anticorrupción de Venezuela pidió al Ministerio Público iniciar el «encauzamiento judicial» de Joselit Ramírez, exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades
Los escándalos de corrupción en Colombia de la UNP y la Policía Nacional que ayudaron a esclarecer el caso de ‘Matamba’. antilavadodedinero / infobae El
General Bytes, fabricante de cajeros para criptomonedas, calcula que le robo asciende a un millón y medio de dólares en criptomonedas. antilavadodedinero / elespanol Un
La Fiscalía General de la República (FGR) ya no puede revertir la admisión de las pruebas de descargo de Emilio Lozoya en el Caso Odebrecht. antilavadodedinero / am.com Durante la
Un posible juego de intimidación se comenzó a gestar en el corazón del expediente Odebrecht. Así lo denunció el juez 25 penal, Romel Arévalo, luego
Seis miembros adicionales y afiliados de Oath Keepers fueron declarados culpables hoy en el Distrito de Columbia por sus acciones durante la violación del Capitolio
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