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El presidente de Colombia es investigado preliminarmente por la supuesta financiación irregular de su campaña a través de la empresa de criptomonedas ‘Daily Cop’. La Comisión
Una botillería en Recoleta, que manejaba el imputado –que quedó en prisión preventiva a fines de octubre pasado–, registró movimientos por 4 mil millones de
Un magnate de los seguros que alguna vez fue un gran donante político en Carolina del Norte está bajo custodia federal después de declararse culpable
Latinoamérica es prudente aún sobre la nominación del senador por Florida de origen cubano, Marco Rubio, como nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, del
«Inhabilitación perpetura para ejercer cargos públicos«, además de 6 años de cárcel: la carrera política de la viuda y sucesora de Néstor Kirchner —y uno
El grupo de países BRICS ofreció a Turquía el estatus de país socio, dijo el ministro de Comercio, Omer Bolat, mientras Ankara continúa con lo
La Cámara de Casación argentina confirmó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de Cristina Fernández de Kirchner.
John Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit, no enfrentará juicio y recibirá una sentencia reducida luego de que se declarara culpable del delito de lavado
El Supremo Tribunal Federal de Brasil reinicia hoy, en pleno físico, el juicio sobre la apelación que puede llevar a la cárcel al expresidente Fernando
Un hombre que operaba una red de lavado de dinero para los carteles de narcotráfico cayó en su propio engaño: tras intentar robarle a la
La compañía de videojuegos NetEase enfrenta una crisis interna tras la detención de nueve empleados, incluidos dos altos ejecutivos. Estos empleados están acusados de lavado de dinero, evasión
A días de un fallo crucial por la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner recibió un respiro judicial en la causa “Ruta del Dinero K”,
Exactamente dos años después de aquel 11 de noviembre de 2022, uno de los días más negros para el mundo cripto, cuando FTX declaró su
El empresario y expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, ya acumula 22 años de cárcel en
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se denunciaron a más de 5,700 personas por posibles actos de blanqueo de capitales. Durante el mandato
Lo llamaban Quijada y fue el responsable de administrar la fortuna que generó el negocio de la venta de cocaína en los Estados Unidos. A
Las tácticas digitales de los criminales están impactando de forma desproporcionada a los adultos mayores, quienes cada año pierden miles de millones de dólares debido
Un hombre fue asesinado y otros resultaron heridos cuando un grupo de hombres armados bajó de un vehículo y lo acribillo en la entrada del
La exprimera Dama de la República, Vanda Pignato y cuatro exfuncionarios más de la administración de Mauricio Funes, han sido condenados a penas de entre
El inspector jefe de antiblanqueo detenido en Madrid escondía un millón de euros en billetes en el cajón de su despacho de la Jefatura Superior
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