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La Cámara Federal de Casación desvinculó a la corrupción en la obra pública como precedente del lavado de dinero del contratista. ¿Puede ser un antecedente
Pasaron más de 15 años y finalmente habrá juicio oral por el caso de la valija de Antonini Wilson, un escándalo que conmocionó al país
El escándalo del hijo del presidente Gustavo Petro tiene tambaleando su gobernabilidad frente al Congreso. Al menos 4 ministros estarían involucrados. antilavadodedinero / pulzo Nicolás
Responsable de uno de los fraudes más impactantes de la historia, que alcanzó los 64.800 millones de dólares y quedó al desnudo en el año
La extesorera nacional Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la enfermera de Chávez, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad del fallecido expresidente venezolano,
Un jurado federal condenó hoy a cuatro líderes de Gangster Disciples por su participación en una conspiración de extorsión interestatal de varios años que involucra
La defensa en todo momento ha buscado entorpecer proceso de extradición. Al exlíder de Perú Libre, Alejandro Toledo se le acusa de presuntamente recibir sobornos
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro dijo no haber hecho nada ilegal luego de reportes de que intentó introducir en el país joyas por más de
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Mauricio Cárdenas Guízar, integrante de una organización criminal, recibió sentencia condenatoria en su contra por el delito de delincuencia organizada, contra la salud. antilavadodedinero
La red de corrupción de García Luna utilizó los sistemas financieros de México, Estados Unidos, China e Israel, pero también trianguló miles de millones de pesos a los paraísos
Alex Murdaugh ha sido condenado a pasar el resto de su vida en prisión por el asesinato de su esposa y su hijo, pero sus
Rosario y sus conflictos narco han puesto de relevancia la trama detrás del negocio de las drogas. Celulares, tablets, cartas y mensajes sirven para organizar
La PGN de Colombia, ordenó a un equipo disciplinario que inmediatamente inicie “indagación o investigación de acuerdo a las circunstancias” respecto al hijo de Gustavo
Pero se ha pasado por alto una herramienta para combatir el fentanilo. Si los miembros del Congreso o la administración de Biden realmente quieren enfrentarse
Helder Terán, fiscal supremo de Perú, indicó que Pedro Castillo podría tener una pena de 30 años de cárcel, mientras actualmente cumple una orden de prisión por 18 meses por
En un voto particular emitido junto con el auto de la Sala de lo Penal del Supremo que inadmite a trámite los incidentes de nulidad
Pier Figari, Carmela Paucará y Adriana Tarazona, involucrados en investigación por lavado de activos, reciben salarios de entre 4 mil y 7 mil soles de
El gigante minero suizo Glencore ha sido condenado este martes en un tribunal de Nueva York a pagar 700 millones de dólares (unos 661 millones de euros)
Ha surgido un acuerdo potencial para asegurar la libertad de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela a cambio de la liberación de un ciudadano colombiano
El juez 25 de conocimiento de Bogotá encargado del proceso judicial en contra de Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
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