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Entre los condenados se encuentran Vanda Pignato, Mecafé, el secretario de prensa David Rivas, el expresidente del Banco Hipotecario Manuel Rivera Castro, y el exsuegro
Se trata de Néstor Marcelo Ramos, un financista vinculado a Helvetic Services, una sociedad que operó para blanquear fondos de la familia Báez. Tras su
El operativo Búho Nocturno realizó varios aseguramientos para desmantelar una red criminal internacional de drogas. Una redada masiva de fentanilo en Arizona tuvo como resultado
El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, fue detenido junto a otros directivos por estar presuntamente ligados a la organización criminal “Los Galácticos”.
¿Qué implica el pedido de Estados Unidos a la jueza Loretta Preska? El Departamento de Justicia estadounidense intervino en el caso, a través de un
El presidente, Javier Milei, sumó al Gobierno a un ex funcionario de Mauricio Macri que fue imputado por lavado de dinero. Se trata de Rodrigo Sbarra, quien estará al
Interpol ha identificado a 3.222 víctimas de trata y 17.793 migrantes irregulares en 116 países, destacando los casos de Argentina y Serbia, en su mayor
Agentes judiciales registraron este martes la sede de Netflix en Francia como parte de una investigación en curso sobre presuntos delitos de «blanqueo y fraude
El líder de Vox, Santiago Abascal, insistió este lunes en poner “distancia infinita con un Gobierno corrupto y criminal que tiene secuestrado el Estado, en
La reunión celebrada en Kazán el mes pasado fue uno de los acontecimientos internacionales más importantes de los últimos tiempos, afirmó Serguéi Lavrov. La reciente
La defensa legal de Binance y de su ex CEO, Changpeng Zhao, ha presentado una moción para desestimar una demanda enmendada de la SEC de
El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (DGPNSD), ha puesto en marcha la subasta pública de más de
Hoy las partes deben presentar sus alegatos finales y podría habar sentencia. La causa inició tras la denuncia de un empresario, pero RGD alega que
La reciente detención de Zhi Dong Zhang, un broker de origen chino y pieza fundamental en el suministro de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco
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La Justicia de Estados Unidos investiga al abogado que forzó al estado argentino a pagarle US$2000 millones al fondo “buitre” que representaba. ¿La sospecha? Que recurrió al espionaje
Desde el momento en el que el narco italiano Luigi Belvedere fue capturado por las autoridades en Medellín, gracias a la foto que se tomó
El mundo de la privacidad de las criptomonedas es un gran problema. Para aquellos que tienen algo que ocultar, existen los llamados mezcladores de criptomonedas
Es familiar director de una de las cabezas de Daily Cop. Defensa de Ómar Hernández dice que la entrega es producto de su colaboración. El
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