julio 10, 2026 8:39 am
La Fiscalía General de la Nación anunció que formulará imputación de cargos contra Roberto Prieto Uribe, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial
El cónsul palestino en Dubái (identificado como «M.A.») fue arrestado bajo serias sospechas de corrupción financiera, recaudación ilegal de fondos y abuso de poder. Según
Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios sobre las millonarias operaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui”
Para contrabandear oro a través de los aeropuertos, los delincuentes están utilizando una nueva táctica: reforzar la parte inferior de las maletas, fundir el oro
Un tribunal de la provincia oriental china de Jiangsu condenó este lunes a pena de muerte a Yang Youlin, ex alto cargo del comité gestor
El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), que cumple en prisión dos condenas por sobornos y lavado de dinero de la constructora brasileña Odebrecht, autorizó a
En el marco de tres causas que tramitaron en las Fiscalías Nacionales en lo Criminal y Correccionales N°29, N°31 y N°52, a cargo de Lucio
A ocho meses de los allanamientos que desbarataron el funcionamiento de casinos online ilegales que operaban desde el barrio privado Rumencó, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó el procesamiento de trece
La Fiscalía de México informó este jueves de la detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusada de operaciones con recursos
El presidente de EE.UU. Donald Trump recaudó miles de millones de dólares a través de una serie de tenencias de criptomonedas, pagos de regalías e
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ por sus siglas en inglés) informó que un ciudadano chino radicado en Honduras y extraditado desde Guatemala se declaró
La Fiscalía de Estados Unidos consumó un giro decisivo en la causa judicial contra Sebastián Marset. La ampliación de la acusación formal, radicada ante un
La polémica gestión suiza del caso Magnitsky -una vasta red rusa de lavado de dinero- atrae nuevamente todas las miradas. La Asamblea Parlamentaria del Consejo
Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix”, yerno del capo Ismael “El Mayo” Zambada y considerado uno de los principales operadores de la facción de Los Mayos del Cártel
En un fallo sin precedentes para el sistema de justicia penal del país, el Estado dominicano obtuvo su primera sentencia de extinción de dominio. La
La Justicia Federal argentina fijó para el próximo martes 30 de junio la audiencia de declaración indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert, acusado de lavado
¿Alguna vez te has preguntado qué pasa si tu banco detecta operaciones sospechosas o no habituales en tu cuenta? No es algo que suceda todos
Las acusaciones recientes apuntan a que López Obrador tiene preocupación por lo que podría compartir Zambada, quien ha sido traicionado por los hijos de Joaquín
Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX que orquestó uno de los mayores fraudes financieros en EE.UU., solicitó un indulto al presidente Donald Trump. De otorgarse, podría
You said: los nuevos jefes del tren de aragua El liderazgo del Tren de Aragua se encuentra en una fase de alta incertidumbre y potencial