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La decisión del Gobierno de Brasil de conceder asilo a Nadine Heredia, exprimera dama de Perú, fue condenada por diputados opositores que exigieron explicaciones al canciller Mauro Vieira Heredia,
En los últimos años, Argentina ha logrado avances significativos en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ello, gracias al trabajo coordinado entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y
La ex primera dama de Perú Nadine Heredia, condenada a 15 años de cárcel en su país por lavado de dinero, llegó este miércoles a Brasil tras recibir
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operaban un esquema de lavado de dinero, proveniente del narcotráfico, mediante el envío de
El Gobierno de Javier Milei ordenó que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. El poder Ejecutivo
Qué está pasando con el conocido jurista venezolano, Alejandro Rebolledo, quién ya lleva 142 días privado de libertad en el Helicoide de Caracas, aún cuando
Un tribunal peruano condenó el martes a 15 años de prisión por lavado de activos al expresidente Ollanta Humala y dictó igual pena para su
Las autoridades policiales de Jarvín, en el noreste de China, han estado tras la pista de tres ciudadanos estadounidenses, miembros de la Agencia de Seguridad
El regreso del excapo puso de nuevo su nombre en la conversación nacional y en la agenda de los medios. Lehder prometió que aportaría la
Michel y Landeros fueron extraditados de Costa Rica a EEUU en la mañana del 9 de abril (Foto: OIJ Autoridades de Costa Rica extraditaron a dos mexicanos (un hombre
República Dominicana logró una baja vulnerabilidad de riesgos relacionados al terrorismo, pero en materia de lucha contra el lavado de activos se detectó una alta
Una reciente investigación por lavado de dinero en Costa Rica, valorada en varios millones de dólares, muestra cómo el gobierno está intentando frenar la creciente
La farmacéutica Myla pagará hasta 355 millones de dólares a varios estados en EE.UU por haber promovido durante años sus productos a base de opioides,
La Justicia uruguaya tiene varios frentes de investigación abiertos sobre Conexión Ganadera, un fondo ganadero que se encargaba de captar el dinero de ahorristas privados para
El conocido jurista venezolano, Alejandro Rebolledo, quién se presentó voluntariamente a los tribunales de justicia venezolanos para solventar su situación jurídica, ya lleva 135 días
El 28 de marzo anterior se entregó la Hacienda Fénix, en Pérez Zeledón, al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) en condición de administración y estará a cargo
Este viernes, la bolsa española ha vivido una jornada de pérdidas históricas debido a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El magnate mexicano Carlos Slim Helú, dueño de la empresa de telecomunicación América Móvil, ha reducido su fortuna en 19 mil 500 millones de dólares, bajando del
La mañana de este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acudió a la Mañaneradel Pueblo para explicar un caso de desbloqueo
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a seis
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