Menu
Menu
Menu
La agencia ha logrado recuperar más de $285 millones y alertado a más de 4,300 víctimas en todos los estados de la nación americana. El Buró
Juan Pablo Rodríguez, especialista anti lavado de dinero, riesgo, corrupción y fraude financiero, te invita al webinar de IECOM Blanqueo de Capitales Vs Corrupción en
John Reed Stark, exjefe de la Oficina de Cumplimiento en Internet de la SEC, declaró que la reciente pausa en el caso contra Binance marca
Las principales criptomonedas operaron sin cambios el jueves tras el anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la imposición de “aranceles recíprocos” y otros datos
La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que el detenido es un joven de 22 años, que va a ser sometido a un primer
La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa del empresario Lázaro Báez en su intento por obtener la libertad en la causa conocida
Un estudio sobre cinco proyectos viales promovidos por el Estado peruano —nacional y regional— en la Amazonía reveló que estas carreteras representan un riesgo a la
El presidente Donald Trump anunció cambios significativos en el ámbito fiscal y en los programas sociales. Una de las decisiones más controvertidas ha sido la
Según ICEA, Servicio de Estadísticas y Estudios del sector seguros (España), un 77,2% de las aseguradoras tiene implantados proyectos de inteligencia artificial. La mayoría de
El Comité de Protección de Periodistas (CPJ) destaca que, en promedio, el 80 % de los crímenes contra comunicadores quedan impunes, lo que perpetúa un
Dos ciudadanos estonios se declararon culpables ayer de haber organizado un gigantesco y multifacético esquema Ponzi de criptomonedas que afectó a cientos de miles de
Estados Unidos va a liberar al magnate ruso de las criptomonedas Alexander Vinnik como parte de un acuerdo de intercambio en el que Moscú dejó en libertad
El presidente argentino Javier Milei celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley del oficialismo y aliados que busca inhabilitar
Por: Juan Pablo Rodríguez C. René M. Castro V y Camilo A. Rueda B. Presidente, vicepresidente y director socios de RICS Management hablan acerca del
Con 26 puntos de 100, México se ubica en la posición 140 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC),
El mandatario de Estados Unidos anuló la normativa que sancionaba las maniobras ilícitas de compañías estadounidenses en el extranjero y frenó las pesquisas sobre “cleptocracia”,
Las redadas de ICE en los tribunales pueden afectar a inmigrantes con procesos abiertos en USA. Conoce los riesgos y qué hacer antes de acudir a la Corte.
El juez Sebastián Casanello ordenó un estudio contable sobre una cuenta de Austral Construcciones; en esta causa, el empresario patagónico ya fue condenado y la
Con nacionalidad estadounidense, Paul Oswal Morani aceptó su responsabilidad de transmisión de dinero sin licencia ante un tribunal federal. La división Interpol de la PFA
Robert Rubin, Lawrence Summers, Timothy Geithner, Jacob Lew y Janet Yellen, exsecretarios del Tesoro de Estados Unidos advirtieron que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) representa un riesgo para la democracia al manejar
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve