julio 6, 2026 1:18 pm
El historiador y periodista venezolano Moisés Naím nos alerta —una vez más— en su último libro Ilícito (Editorial Taurus) que, para que el narcotráfico, el
Felipe Vallejo, director general de Bitso en México, advirtió que la Ley Fintech requiere una actualización para fortalecer la prevención y mitigación del uso indebido de criptomonedas,
En un importante encuentro dentro del ámbito del cumplimiento normativo internacional, la especialista y oradora brasileña, Luana Cristina Romero de Souza, recibió un reconocimiento por parte
El 17 de junio, el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero (en el cargo de 2004 a 2011) hará historia al ser la
China lo sabe, pero no hace nada. Días atrás, una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos dejó en evidencia la magnitud y sofisticación de las redes
Las estafas informáticas no dejan de crecer, con la suplantación de identidad, los timos con criptomonedas o los engaños a empresas como casos más habituales.
La lucha contra el fraude financiero da un paso adelante en España. Banco Santander, BBVA y CaixaBank han anunciado la puesta en marcha de FrauDfense Check, una nueva
Una obra técnica de referencia internacional con más de 2.000 términos especializados y un nuevo Repertorio de 50 Figuras del Crimen Organizado Transnacional. El Dr. Alejandro
Con el objetivo de continuar fortaleciendo el acervo bibliográfico y fomentar la investigación jurídica de alto nivel, el doctor Germán Miranda Villalona realizó la entrega
La labor del Oficial de Cumplimiento dentro de las organizaciones ha dejado de ser un mero trámite administrativo para convertirse en una función estratégica y
Una operación internacional de aplicación de la ley ha desmantelado una red de lavado de criptomonedas conocida como AudiA6, según la empresa de análisis de
El fraude digital atraviesa una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial (IA), los deepfakes y la automatización masiva de ataques. Así lo advirtió el
La Superintendencia de Bancos informa que avanza en la preparación de la evaluación de Gafilat mediante el desarrollo de programas de formación y la sistematización
En 20 años, la Oficina de Control de Activos Extrajeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha detectado y sancionado a 15 ‘narcoempresas’
La doctora en Derecho y exembajadora panameña, Issamary Sánchez Ortega, ha sido formalmente designada como docente y miembro del Consejo de Futured Institute, una prestigiosa
El organismo regulador financiero del Reino Unido incautó Euro Exchange Securities UK Ltd. , la filial londinense de una empresa global de pagos con operaciones en
Un nuevo ataque de denegación de servicio contra HTTP/2 ha puesto en alerta a administradores y responsables de infraestructura web. La técnica, bautizada como HTTP/2 Bomb, permite agotar
El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, arribó este jueves a Guatemala para reunirse con autoridades de Gobierno y fortalecer
La ONU advierte de que el crimen organizado ha causado a escala global una media de 95.000 homicidios anuales desde el año 2000, una cifra
Manuel Ignacio de Jesús Velasco Gómez, alias “Nacho”, aceptó ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por delitos relacionados con el narcotráfico. Tras su