junio 16, 2026 9:55 am
Cada día, los niños que quedan en medio de las guerras se enfrentan a horrores indescriptibles que, para muchos de ellos, son incomprensibles. No están
El encuentro digital abordará las nuevas obligaciones regulatorias, la transparencia y las estrategias de implementación para el entorno corporativo internacional. En respuesta a la constante
Un empleado de la filial chilena de Banco Santander figuraba entre los 18 sospechosos que fueron detenidos el martes por la policía en el marco
La inteligencia artificial está redefiniendo el mapa de riesgos de las organizaciones y, al mismo tiempo, transformando la forma en la que actúa el cibercrimen.
Quito es sede del Cyberdrill Regional 2026, uno de los encuentros de ciberseguridad más importantes de América Latina. El evento, organizado por la Unión Internacional
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales de Irán, junto con otras tres entidades financieras, como parte de
Con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema judicial en el combate frontal contra la criminalidad organizada y la corrupción, se dio inicio este
Los próximos 3 y 4 de junio de 2026, la comunidad internacional de cumplimiento corporativo se dará cita en la Copa Mundial Compliance 2026, un evento de
A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, el FBI alertó sobre una ola de estafas digitales en la que ciberdelincuentes están creando sitios web falsos para vender entradas, mercancía
La violencia de bandas en Haití en lo que va de año ha causado al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos, indicó este martes la Oficina
Wise Europe quedó bajo una investigación avanzada en Bélgica por presuntas fallas en sus controles contra el lavado de dinero. El caso apunta al posible
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Una lectura estratégica del último documento publicado por OFAC Por: Alejandro Rebolledo La guía publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el
Por: Alejandro Rebolledo Durante años he escuchado la misma frase en empresas, bancos y organizaciones de distintos países: «Lo revisamos en la lista y no
En los últimos días se ha hablado del GAFI, siglas del Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo global encargado de fijar estándares para prevenir
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertaron sobre un posible aumento del riesgo de actividades ilícitas asociadas con