julio 6, 2026 1:18 pm
Los delegados de la Red Global del GAFI, que abarca más de 200 jurisdicciones y observadores, se reunieron en París la semana pasada para debatir
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur abogó por unas normas más amplias sobre la notificación de transferencias de criptomonedas durante las reuniones
Los bancos brasileños han recurrido a sus pares en México ante las posibles repercusiones de la decisión de Estados Unidos de designar a los dos
Guatemala ya no enfrenta únicamente a personas que prestaban sus cuentas bancarias para recibir depósitos sospechosos y retirar el dinero minutos después. Las cuentas que
Una de las estafas más habituales últimamente no se aprovecha de la imagen de famosos ni tampoco de criptomonedas milagrosas, sino que engaña a sus víctimas
Las apuestas deportivas se han convertido en una de las vías preferidas del crimen organizado para lavar dinero, y el Mundial 2026 no es la excepción: la magnitud del evento
Las acusaciones recientes apuntan a que López Obrador tiene preocupación por lo que podría compartir Zambada, quien ha sido traicionado por los hijos de Joaquín
Los engaños a través de internet, destinados a perjudicar económicamente a los usuarios, continúan en aumento, con técnicas cada vez más sofisticadas de ingeniería social. Uno
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur informó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las crecientes deficiencias en la regulación
En el caso de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), los incrementos fueron de 48% y 49%, respectivamente,
Hay colectivos que son especialmente vulnerables a determinados fraudes online. Nuestros mayores se encuentran en el foco, ya que forman parte de un colectivo que suele
Estados Unidos y Honduras discuten la posibilidad de ejecutar “operaciones de combate” contra el crimen organizado en el país centroamericano, dijo este martes el jefe
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó este jueves (18.06.2026) sanciones contra la aerolínea estatal Conviasa y los servicios de telecomunicaciones y correo de Venezuela, como parte
Especialista mexicana en seguridad y justicia. Fue directora de México Unido Contra la Delincuencia. Miembro de diversas iniciativas regionales sobre seguridad y democracia. Entre febrero
En una reciente edición del podcast Económicamente, conducido por Mónica, la directora de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, Claudia
En un entorno empresarial e institucional cada vez más exigente en materia de transparencia y gobernanza, el especialista internacional Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, socio y presidente
Rifas de apartamentos, contratos publicitarios y billeteras virtuales esconden una alarma en Latinoamérica. El lujo digital de los influencers puede ser la fachada perfecta para
Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX que orquestó uno de los mayores fraudes financieros en EE.UU., solicitó un indulto al presidente Donald Trump. De otorgarse, podría
You said: los nuevos jefes del tren de aragua El liderazgo del Tren de Aragua se encuentra en una fase de alta incertidumbre y potencial
La ministra de la Corte Suprema de Justicia y responsable de la Oficina Técnica Penal (OTP), Carolina Llanes, informó que el Poder Judicial se encuentra