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El congresista Gerald E. Connolly, miembro senior del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de los EE. UU., pidió que el Departamento
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha afirmado recientemente que la administración de Donald Trump se encuentra en una fase de reajuste fiscal necesario
La congresista María Elvira Salazar señaló que los demócratas son los responsables de la entrada del Tren de Aragua a Estados Unidos. En un mensaje
La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad global debido al crecimiento de los ataques digitales que afectan a gobiernos, empresas y ciudadanos. Mientras algunos países
El Instituto de Gobierno Corporativo-Panamá (IGCP) y el Instituto de Gobierno Corporativo y Ética Dominicano (IGCED) han firmado un Memorando de Entendimiento con el objetivo
El gobierno de Filipinas celebró el sábado (22.02.2025) la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de retirar al país asiático de su ‘lista gris’ para
Marruecos ha dado un paso firme en su lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, consolidando su sistema nacional con mayores
El fundador de un exchange de criptomonedas cuyo nombre estaba vinculado al Anti-Lavado de Dinero (AML) fue encontrado culpable de fraude electrónico y lavado de
Un cargamento de fentanilo y heroína, valuado en más de 300 millones de pesos, fue decomisado cuando era transportado sobre la autopista Mexicali-Tijuana, en el
Los BRICS piensan avanzar en el desarrollo y mejoría de plataformas de pagos basadas en criptomonedas para sus transacciones transnacionales, afirmó este viernes el embajador
Diversos informes señalan que la familia Trump podría estar negociando para adquirir una participación en Binance, la exchange más grande del mundo. Si esta operación se concreta, marcaría un punto
Un juez belga investiga si intermediarios del gigante tecnológico chino Huawei podrían haber participado en delitos de soborno, falsificación, blanqueo de dinero y organización delictiva en el Parlamento
Bank of America, en Estados Unidos, informa a sus clientes a través de su página web oficial en qué circunstancias una cuenta bancaria puede ser clasificada
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, dijo que fueron extraditados desde Colombia siete líderes de carteles vinculados al narcotráfico. “Puedo informar que
Con la cuenta en el exterior, también permitirá comprar acciones, bonos corporativos o del Tesoro, fondos cotizados en Bolsa (ETF) o depósitos a plazo fijo.
Desde febrero de 2022, la Superintendencia de Bancos de Ecuador no había tenido un superintendente designado, en su lugar, estuvo a cargo de uno subrogante,
(Global) Check Point Research, la división de Inteligencia de Amenazas Check Point Software Technologies pionero en soluciones de ciberseguridad, ha identificado el resurgimiento de The Dark Storm
Ministro de Seguridad viajará a Washington para concretar convenio que permitirá mayor actuación de agencias estadounidenses en el país. El Ministerio de Seguridad Pública trabaja en un
La OTAN está planeando nuevos actos terroristas contra oleoductos, petroleros y buques de carga seca rusos, declaró el asesor presidencial ruso Nikolái Pátrushev en una
La mayoría de las personas utilizan las conexiones de red wifi públicas y privadas sin saber que su uso los expone a posibles ciberataques como
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