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Una reciente investigación publicada por Wall Street Journal revela cómo China ha sido clave en el negocio del fentanilo. No solo como proveedor de ingredientes para la fabricación
La Fiscalía General de Brasil presentó este martes 18 de febrero una denuncia contra el expresidente Jair Bolsonaro por una supuesta conspiración para intentar dar
Con la presencia de altas autoridades nacionales e internacionales se inauguró en Quito el seminario internacional de “Formación en materia de lavado de activos y
El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE), liderado por el multimillonario Elon Musk, está presionando para obtener acceso a la información fiscal personal de millones
El presidente de Argentina está en el ojo de la tormenta desde que anunció el viernes en la red social X un proyecto para financiar
Este lunes 17 de febrero, Rusia confirmó el envío de su delegación a Riad para iniciar negociaciones con Estados Unidos para «acabar» con la guerra
Las alertas se encendieron cuando el mandatario, todavía en el Día de los Enamorados, utilizó sus redes para alentar la participación ciudadana en el «Viva
La agencia ha logrado recuperar más de $285 millones y alertado a más de 4,300 víctimas en todos los estados de la nación americana. El Buró
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El presidente Donald Trump anunció cambios significativos en el ámbito fiscal y en los programas sociales. Una de las decisiones más controvertidas ha sido la
Con nacionalidad estadounidense, Paul Oswal Morani aceptó su responsabilidad de transmisión de dinero sin licencia ante un tribunal federal. La división Interpol de la PFA
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La Oficina del FBI de Filadelfia está advirtiendo al público sobre una tendencia en aumento de estafas relacionadas con criptomonedas, especialmente a medida que se
“La gran mayoría de los periodistas y medios ‘independientes’ son, en realidad, parte de una operación mundial de lavado de dinero”, aseguró el mandatario salvadoreño,
Richard Gregorie, quien fue asistente principal de la Fiscalía de los Estados Unidos en Miami, Florida, se refirió en La W a las directrices para
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