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En los últimos años, Argentina ha logrado avances significativos en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ello, gracias al trabajo coordinado entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y
Binance ha comenzado a asesorar a gobiernos sobre regulación de criptomonedas y reservas nacionales de activos digitales, según un informe del Financial Times, Richard Teng, quien asumió
La ex primera dama de Perú Nadine Heredia, condenada a 15 años de cárcel en su país por lavado de dinero, llegó este miércoles a Brasil tras recibir
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operaban un esquema de lavado de dinero, proveniente del narcotráfico, mediante el envío de
Un tribunal peruano condenó el martes a 15 años de prisión por lavado de activos al expresidente Ollanta Humala y dictó igual pena para su
Franco Macchiavelli comenta que los mercados vuelven a teñirse de rojo con fuerza tras lo que muchos ya califican como el rebote del gato muerto.
Dos de cada tres empresas no han impartido formación o información en el último año sobre ciberseguridad. Este déficit formativo es especialmente significativo en las
Según Cointelegraph, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha instado a los líderes del Congreso de EE. UU. a implementar regulaciones federales integrales
El camino puede estar en desarrollar un feminismo más escéptico y reevaluar cómo hombres y mujeres podemos ser humanos juntos. Cómo podemos interactuar y complementarnos
El regreso del excapo puso de nuevo su nombre en la conversación nacional y en la agenda de los medios. Lehder prometió que aportaría la
República Dominicana logró una baja vulnerabilidad de riesgos relacionados al terrorismo, pero en materia de lucha contra el lavado de activos se detectó una alta
Una reciente investigación por lavado de dinero en Costa Rica, valorada en varios millones de dólares, muestra cómo el gobierno está intentando frenar la creciente
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió dos videos de la campaña del Gobierno de México, encabezado por su homóloga Claudia Sheinbaum, para combatir
La Justicia uruguaya tiene varios frentes de investigación abiertos sobre Conexión Ganadera, un fondo ganadero que se encargaba de captar el dinero de ahorristas privados para
El conocido jurista venezolano, Alejandro Rebolledo, quién se presentó voluntariamente a los tribunales de justicia venezolanos para solventar su situación jurídica, ya lleva 135 días
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que China ha jugado mal sus cartas y «entró en pánico», después de que
El phishing continúa siendo una de las principales amenazas de ciberseguridad a nivel mundial, representando riesgos que van desde pérdidas financieras, robo de datos, daño
El gobierno británico colocó a Rusia en el nivel más alto de un programa de seguridad gubernamental destinado a proteger al Reino Unido de la
La mañana de este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acudió a la Mañaneradel Pueblo para explicar un caso de desbloqueo
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