julio 16, 2026 5:06 pm
La Comisión Bicameral de investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos atribuidos al señor Dario Messer y sus asociados convocó este lunes, por segunda vez, a
En enero, Rusia volvió a reducir las inversiones en los bonos gubernamentales de EEUU, informó el Departamento del Tesoro del país norteamericano. En el primer
Mediante un seguimiento diario e investigaciones de campo, hemos identificado por lo menos 37 unidades criminales relacionadas con la mafia ex-FARC. Además, tenemos buenas fuentes
La presencia de agentes iraníes en la región no es nueva. Tiene larga data. Actualmente, su principal polo se centra en la Venezuela de Nicolás
La Operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos en la estatal Petrobras, completa este
El diputado y precandidato a presidente Daniel Scioli fue denunciado hoy por presunto lavado de dinero ante la Justicia Federal en los tribunales porteños de
A fines de 2015, los gerentes de Rosneft, la petrolera controlada por el Estado ruso, alertaron a sus jefes sobre las inversiones en Venezuela. El socio local de
Deutsche Bank- Deutsche Bank y el banco alemán rival Commerzbank confirmaron que están en negociaciones de fusión, aunque ambos dijeron que el acuerdo no estaba asegurado. Caesars
Una vez considerados como los más seguros de todos, los bancos nórdicos ahora navegan por un mundo dominado por denuncias de lavado de dinero. Danske
El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi está siendo investigado por presunta corrupción en un caso que gira en torno a una participación que su
Que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) tenga una dependencia en Ecuador es uno de los puntos que
Desde finales de enero de este año, la Fiscalía ad hoc había anunciado su intención de no continuar con la negociación del preacuerdo con Federico
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció por lavado dinero a empresas relacionadas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el expresidente Peña
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El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, solicitó hoy al FBI citar a funcionarios del gobierno ante posibles delitos, como sugirió el
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Las autoridades de Uganda dijeron que están investigando a la mayor refinería de oro del país sobre las importaciones recientes de aproximadamente 7,4 toneladas de
La cifra de expedientes bajo sospecha, algunos de los cuales acaban en manos del Banco de España, se dispara un 131% en el último año
el Banco de México (Banxico) publicó en su portal, y en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tres circulares referentes a las regulaciones y
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presentó formalmente una denuncia que será enviada a la Fiscalía Electoral y al INE, por el delito de lavado de