julio 16, 2026 6:12 pm
Conocer a su cliente es la principal recomendación que brindar expertos para la prevención en el lavado de dinero de actividades que provengan de la
Así lo indicó Jay Clayton, presidente de la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC, acrónimo en inglés), este viernes en un foro en la
Los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea han rechazado ‘por unanimidad’ una lista negra de países que no han abordado el lavado
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está emitiendo la Licencia General 3D , «Autorizando Transacciones Relacionadas con, Disposiciones de Financiamiento para,
Un contador público certificado (CPA) de Miami, Florida, fue sentenciado hoy a 39 meses de prisión por evasión de impuestos, anunció a la Fiscal Federal
Se desveló una acusación el 4 de marzo de 2019, acusando a Najib Allam, un ejecutivo de la familia Privinvest de compañías de servicios marítimos,
Tres hombres fueron arrestados esta mañana por cargos federales alegando que tomaron parte en un plan que usó millones de dólares cableados de China para
Alias el “Cubano” fue capturado en junio de 2018 en Medellín, donde se había establecido para supervisar el negocio desde la producción de la droga
Paul Manafort, el ex jefe de la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conocerá su sentencia este jueves tras haber sido declarado culpable de
El FBI ha lanzado el Escuadrón Internacional de Corrupción de Miami, un grupo de trabajo destinado a combatir el lavado de dinero y los sobornos
Huawei está demandando a los EE. UU. Por una ley que prohíbe a las agencias gubernamentales comprar el equipo del gigante tecnológico chino , alegando que la legislación
Una unidad de la petrolera venezolana Pdvsa declaró el martes una emergencia marítima luego de que la naviera alemana Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) reveló planes
La mayor compañía de telefonía móvil de Rusia pagará $ 850 millones en multas al DOJ y la SEC para resolver las violaciones de la
Algunos diputados de la XV Legislatura pedirán a la Contraloría del Congreso del Estado de Baja California Sur la investigación por presuntos actos de fraude
n aumento desconcertante en el número de billetes de 100 dólares en circulación y la desaparición prevista del billete de banco de 500 euros han
Vuelve a saltar a la primera plana una nueva investigación sobre posible lavado de dinero. En esta ocasión, las entidades investigadas son 3 holandesas: ING
Al menos dos restaurantes mexicanos del área de Denver están vinculados a una vasta red de lavado de dinero implementada por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en
Hungría extraditará a Rui Pinto, acusado de filtrar los documentos de Football Leaks. Las informaciones se basaron en 18,6 millones de documentos filtrados -conocidos colectivamente
La Unión Europea (UE) objetó el listado elaborado por la Comisión Europea (CE) sobre los riesgos a los que podrían exponerse sus miembros al hacer
Un sistema sofisticado de lavado de dinero desapareció en pocos años, miles de millones de Rusia a Occidente, casi 190 millones de euros a cuentas